Die Nationalbank der Ukraine hat wegen Verstößen gegen die Gesetzgebung zur Verhinderung und Bekämpfung der Legalisierung (Geldwäsche) von Erträgen aus Straftaten, der Finanzierung des Terrorismus und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (POD/FT) und der Devisenvorschriften im Juli 2025 eine Geldstrafe in Höhe von 400.000 UAH gegen die Industrialbank und sechs nichtbankmäßige Finanzinstitute verhängt und „Ukrposhta“ abgemahnt.
Wie in einer Mitteilung auf der Website der Zentralbank angegeben, erhielt die größte Strafe in Höhe von 9 Millionen 632,85 Tausend UAH die GmbH „Lineura Ukraine“ (TM Credit 7), die mit einem Einkommen aus Finanzdienstleistungen in Höhe von 470,7 Millionen UAH im ersten Quartal dieses Jahres den sechsten Platz auf dem Markt der Nichtbanken-Finanzinstitute einnahm.
Die Strafe für die LLC „FK Mare“ belief sich auf 595 Tausend UAH, während die LLC „FK Midl“, der kürzlich von der Nationalbank die Lizenz entzogen wurde, mit 340 Tausend UAH bestraft wurde.
Darüber hinaus wurde die GmbH „ProfitGuide” mit einer Geldstrafe von 170.000 UAH und die GmbH „Miloan” mit einer Geldstrafe von 51.000 UAH belegt.
Die „Ukrposhta” erhielt eine schriftliche Verwarnung wegen Verstößen gegen die Anforderungen hinsichtlich der unsachgemäßen Ausarbeitung und Einführung interner Dokumente im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie wegen des Fehlens von Verfahren, die für ein wirksames Risikomanagement erforderlich sind.
Wie die Zeitschrift „Forbes Ukraine“ am Freitag berichtete, hat die Nationalbank die Regierung über die Notwendigkeit einer Kapitalaufstockung von „Ukrposhta“ um etwa 820 Millionen Griwna informiert, ohne die der nationale Postbetreiber nicht nur keine Postbank gründen kann, sondern auch seine Lizenz für die Erbringung von Finanzdienstleistungen verlieren könnte.
La empresa comunal Kyivpastrans anunció el 8 de agosto una licitación para el seguro obligatorio de responsabilidad civil de los propietarios de vehículos terrestres (OSAGO) categoría D1,D2, 1145 unidades.
Según se informa en el sistema de contratación pública electrónica Prozorro, el coste previsto de los servicios de compra es de 25,054 millones de UAH.
Las solicitudes de participación en la licitación se aceptan hasta el 18 de agosto.
El tráfico de pasajeros a través de la frontera ucraniana en la semana del 2 al 8 de agosto aumentó un 1,6% hasta los 778 mil y batió un nuevo récord en tiempo de guerra: el año pasado el mayor tráfico de pasajeros se registró también en agosto, pero fue de hasta 737 mil.
Como lo demuestran los datos del Servicio Estatal de Fronteras en Facebook, el flujo en la salida en la décima semana de verano aumentó de 367 mil a 376 mil, mientras que la entrada – de 399 mil a 401 mil.
El fin de semana pasado se registraron entre 123 mil y 129 mil cruces diarios de la frontera, mientras que este sábado – 120 mil.
El número de vehículos que pasaron por los puestos de control esta semana aumentó de 141 mil a 142 mil, mientras que el flujo de vehículos con cargas humanitarias disminuyó ligeramente – de 538 a 570.
«Con el comienzo de la temporada de verano el tráfico de pasajeros a través de los puestos de control de la región de Lviv ha aumentado en un 40%, y los fines de semana la carga aumenta aún más – en promedio un 16% en comparación con los días laborables», – señaló en el mensaje del Departamento Regional Occidental del Servicio Estatal de Fronteras.
Según él, los más concurridos son los puestos de control «Krakivets», «Shegini» y «Ustilug», la carga media se registra en los puestos de control «Hrushev», «Ugrinov», «Rava-Russkaya», mientras que el menor – en los puestos de control “Smilnitsa” y «Nizhankovichi».
Este domingo, a partir de las 12:00 en la frontera polaca, según el Servicio Estatal de Fronteras, la cola más grande de 60 coches estaba en el puesto de control «Ustilug». 35 coches esperaban para cruzar la frontera en el puesto de control «Grushev», 30 – en el puesto de control «Ugrinov», 25 – en el puesto de control “Krakivets” y 10 – en el puesto de control «Shegini».
En la frontera con Hungría, la mayor cola, de 30 vehículos, estaba en el puesto de control de Luzhanka, mientras que en los de Vilok y Dzvinkovo había 20 vehículos en cada uno, en el de Kosino, 15, y en el de Tisa, 5.
En la frontera con Eslovaquia, 35 y 25 vehículos esperaban el control en los pasos de Uzhhorod y Maly Berezny, respectivamente, mientras que en la frontera con Rumanía había colas en los pasos de Porubnoye – 60 vehículos y Dyakovo – 15.
Las cifras totales de cruce de fronteras por personas este año en un 5,7% más que el año pasado: a continuación, para los mismos siete días de Ucrania salió 356 mil y entró 380 mil personas, el flujo de automóviles también fue menor – 137 mil.
Como se informó, desde el 10 de mayo de 2022, la salida de refugiados de Ucrania, que comenzó con el estallido de la guerra, fue reemplazado por una entrada que duró hasta el 23 de septiembre de 2022 y ascendió a 409 mil personas. Sin embargo, desde finales de septiembre, posiblemente bajo la influencia de las noticias sobre la movilización en Rusia y los «pseudo-referendos» en los territorios ocupados, y luego el bombardeo masivo de las infraestructuras energéticas, se ha producido un exceso del número de los que salen sobre los que entran. Acumulativamente, desde finales de septiembre de 2022 hasta el primer aniversario de la guerra a gran escala, alcanzó las 223.000 personas.
En el segundo año de la guerra a gran escala, el número de cruces fronterizos para salir de Ucrania, según el Servicio de Fronteras Estatales, superó el número de cruces para entrar en 25 mil, en el tercero – en 187 mil, y desde el comienzo de la cuarta – en 128 mil, de los cuales 108 mil – estacionalmente desde el comienzo del verano.
Como se señaló a principios de marzo de 2023 Viceministro de Economía Serhiy Sobolev, el retorno de cada 100 mil ucranianos a casa da un crecimiento del PIB del 0,5%.
El Banco Nacional empeoró sus previsiones migratorias en su informe sobre la inflación de julio: mientras que en abril esperaba una entrada neta en Ucrania de 0,2 millones de personas en 2026, ahora prevé una salida neta de 0,2 millones, lo que coincide con la estimación de salida neta de este año. «El retorno neto comenzará sólo en 2027 (alrededor de 0,1 millones de personas, en la previsión anterior – 0,5 millones de personas)», añadió el BNU. En cifras absolutas, el Banco Nacional estima en unos 5,8 millones el número de emigrantes que permanecen ahora en el extranjero.
Según datos actualizados del ACNUR, el número de refugiados ucranianos en Europa a 31 de julio de 2025 se estimaba en 5,115 millones (5,083 millones a 1 de julio) y a nivel mundial en 5,676 millones (5,643 millones).
La propia Ucrania cuenta con 3,757 millones de desplazados internos, frente a los 3,669 millones de finales del año pasado, según las últimas cifras de la ONU de abril de este año.
El Departamento de Sanidad de la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev informa de un aumento múltiple del número de hospitalizaciones debidas al COVID-19 en la capital ucraniana desde principios de julio.
«Si el 1 de julio había 15 personas en los departamentos de enfermedades infecciosas de las instituciones médicas comunales de hospitalización, en este momento – 68, 24 de ellos – los niños. Está claro que en los hospitales llegan aquellos cuyo curso de la enfermedad no se puede calificar de fácil y que necesitan un control constante de los médicos, un tratamiento serio, apoyo de oxígeno, etc.», – se informó en la página del Departamento en Facebook el jueves por la noche.
En el post se señala que la estancia en refugios -espacios cerrados con ventilación limitada- aumenta el riesgo de infección, incluido el COVID-19. «No olvides la mascarilla en espacios cerrados….. Lávate las manos con regularidad o utiliza un antiséptico. Quédese en casa y busque atención médica a los primeros síntomas», aconseja el departamento.
Al menos 7.300 causas penales se han suspendido debido al alistamiento del acusado en el ejército desde el comienzo de la invasión a gran escala, según el buscador de registros judiciales Babusya. Así, este año se han suspendido más de 1.900 causas debido a la movilización del acusado. Es casi el mismo número que en todo 2023. El mayor número de casos de este tipo este año se registra en las regiones de Kiev, Lviv y Dnipro.
Al menos 7.312 procesos penales han sido suspendidos debido a la movilización de los acusados a las Fuerzas Armadas desde el inicio de la invasión a gran escala. Este mecanismo legal apareció en 2022, cuando se modificó el Código Procesal Penal de Ucrania, y desde entonces los tribunales lo utilizan activamente.
El número de este tipo de suspensiones crece de año en año. Por ejemplo, en el primer año de funcionamiento a gran escala se suspendieron 858 casos, y el número de casos de este tipo no ha hecho más que aumentar cada año. El año récord fue 2024, cuando se suspendieron 2.406 casos en los que el acusado se incorporó a las Fuerzas Armadas. Este año ya hay 1973 casos suspendidos.
La mayoría de las decisiones de suspender casos por movilización se tomaron en la región de Kiev: 617. El segundo lugar lo ocupa la región de Lviv (582), y el tercero la región de Dnipropetrovs’k (559).
Debe entenderse que la suspensión de los procedimientos no es lo mismo que la exención automática de responsabilidad. Sin embargo, de hecho, los procedimientos se posponen indefinidamente. Esto crea una oportunidad para el abuso – especialmente en casos de corrupción de alto perfil o cuando se trata de posiciones de retaguardia donde la participación en las hostilidades no es necesaria.
Por ello, la Rada Suprema ha registrado el proyecto de ley nº 13284, que propone modificar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo relativo a las particularidades del procesamiento de las personas llamadas a filas. En particular, prevé la posibilidad de proseguir la instrucción y el enjuiciamiento de las causas correspondientes a determinadas categorías de delitos, incluso a pesar de la movilización de los acusados.
El nuevo proyecto de ley también debería reducir las oportunidades de abuso de la movilización: la suspensión de los procedimientos debería limitarse claramente a los casos de participación directa del acusado en medidas defensivas, confirmada por una orden (instrucción) de combate emitida por el comandante de una unidad o subdivisión militar.
«En la actualidad, es evidente la falta de un mecanismo para recurrir la suspensión del proceso y reanudarlo en los casos en que el tribunal o una de las partes abuse de su derecho. Por supuesto, la movilización no debe convertirse en una circunstancia que niegue los principios fundamentales del procedimiento penal, en particular, el principio de acceso a la justicia, el contradictorio y la inevitabilidad de la pena. Pero al mismo tiempo, también deberíamos pensar en una persona que, arriesgando su vida, quiere al menos blanquear su reputación, pero no puede defenderse ante un tribunal mientras está en guerra», comenta Tatyana Popovska, asociada sénior de Asters.
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El Comité Antimonopolio de Ucrania (AMCU) ha encontrado Marksall LLC (nombre anterior – Dryada West LLC) y Ligna Ucrania LLC culpable de colusión durante la participación en dos licitaciones para la compra de casetes de plástico (valor esperado de UAH 34.470.680,00) y la compra de etiquetas para el marcado de la madera (valor esperado de UAH 26.534.070,00), celebrada por la empresa estatal «Bosques de Ucrania» en 2023 y 2024, informó el servicio de prensa de la agencia.
El Comité ha establecido las circunstancias, que en su totalidad indican la comisión por parte de las empresas de acciones concertadas anticompetitivas para eliminar la competencia entre ellas durante la participación en la licitación especificada. Los hechos identificados indicaron un comportamiento conjunto y coordinado de las empresas en la preparación y participación en la licitación, la comunicación entre ellas y el intercambio de información, – declaró en el mensaje.
AMCU reconoció las acciones de LLC «Markosoll» y LLC «Ligna Ucrania» como una violación de la ley de competencia, estipulada por el párrafo. 4 ч. 2 del art. 6 párr. 2, párr. 1 del art. 50 de la ley «Sobre la Protección de la Competencia Económica», que condujo a la distorsión de los resultados de la subasta y les impuso una multa total de 5 495 260 UAH.
La agencia recordó que, según la ley «Sobre Contratación Pública», la razón para negarse a participar en el procedimiento de contratación es el hecho de responsabilizar a una entidad económica (participante) de acciones concertadas anticompetitivas relacionadas con la distorsión de los resultados de la licitación en los últimos tres años.
