Криптобиржа Binance уволила по меньшей мере пятерых сотрудников подразделения compliance investigations после того, как те подготовили внутренние отчеты о транзакциях, которые могли быть связаны с обходом санкций против Ирана, сообщило издание Fortune со ссылкой на источники и внутренние документы компании. По данным Fortune, в отчетах фигурировали операции на сумму более $1 млрд в Tether (USDT), которые проходили через Binance в марте 2024 года — августе 2025 года и проводились в сети Tron.
В Binance заявили Fortune, что следователей не увольняли за сообщения о возможных санкционных нарушениях, а внутренний анализ с привлечением юристов не выявил доказательств нарушения применимых санкционных требований в связи с указанной деятельностью.
Binance в ноябре 2023 года признала в США вину за ряд нарушений, связанных с соблюдением требований AML/KYC и санкционного режима, и согласилась на выплату $4,3 млрд, следует из материалов Reuters.
Binance основана в 2017 году и является одной из крупнейших криптобирж мира.
