Das Schewtschenkiwski-Bezirksgericht von Kiew hat die Kaution für Ihor Kolomoisky im Fall der Veruntreuung von 5,8 Mrd. UAH geändert und auf 3 Mrd. 891 Mio. UAH festgesetzt, wie Suspilne am Freitagabend berichtete.
Zuvor war berichtet worden, dass Kolomoisky wegen des ersten Verdachts eine Kaution in Höhe von 509 Mio. UAH bewilligt worden war, doch gestern wurde Kolomoisky über einen zusätzlichen Verdacht der Veruntreuung von 5,8 Mrd. UAH informiert.
Der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU), das Büro für wirtschaftliche Sicherheit (BES) und die Generalstaatsanwaltschaft haben neue Fakten über kriminelle Aktivitäten des Besitzers einer großen Finanz- und Industriegruppe, Ihor Kolomoisky, aufgedeckt. Auf der Grundlage des SBU-Materials wurde Kolomoisky eine zusätzliche Verdachtsanzeige gemäß den folgenden Artikeln des Strafgesetzbuchs der Ukraine zugestellt:
– Artikel 27 Teil 3, Artikel 28 Teil 3, Artikel 200 Teil 2 (illegale Handlungen mit Dokumenten zur Übertragung von Zahlungskarten und anderen Mitteln für den Zugang zu Bankkonten, elektronischem Geld, Ausrüstung für deren Herstellung);
– Art. 27(3), Art. 191(5) (Veruntreuung von Eigentum durch Amtsmissbrauch, begangen von einer organisierten Gruppe in besonders großem Umfang);
– Art. 27(3), Art. 209(3) (Geldwäscherei).
Den Ermittlungen zufolge hat Kolomoisky in der Zeit von 2013 bis 2014. Kolomoisky illegal 5,8 Milliarden UAH beschlagnahmt. Zu diesem Zweck schuf er eine kriminelle Gruppe, die aus Mitarbeitern der Bank bestand, deren Gründer und Anteilseigner er war.
Während dieses Zeitraums erlaubten die Mitglieder dieser Gruppe Kolomoisky angeblich, systematisch fiktive „Bareinzahlungen in die Kasse der Bank“ vorzunehmen, obwohl die Bank tatsächlich keine Einzahlungen erhalten hatte.
Den Ermittlungen zufolge erhielt der Angeklagte auf diese Weise insgesamt 5,8 Milliarden UAH, was damals mehr als 700 Millionen Dollar entsprach.
Diese gefälschten „Beiträge“ wurden dann dem persönlichen Konto von Kolomoisky gutgeschrieben und wurden zu echten Sachwerten.
Um die virtuellen Gelder zu legalisieren, nutzte Kolomoisky sie für seine geschäftlichen Aktivitäten. Insbesondere gab er sie als Darlehen aus und nutzte sie, um Kredite an von ihm kontrollierte Unternehmen zu tilgen, hob sie im Ausland ab, löste sie ein und hob sie von Bankfilialen ab.
Das Ermittlungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
Es wird eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um alle Umstände der illegalen Aktivitäten zu ermitteln und die Täter vor Gericht zu bringen.
