Das Justiz- und das Finanzministerium der Ukraine haben die Einführung des Verfahrens zur Benachrichtigung des Inhabers des Einheitlichen Staatlichen Registers für juristische und natürliche Personen (USREOU) durch das Subjekt der primären Finanzüberwachung (SPFM) bei der Feststellung von Diskrepanzen auf der Grundlage der Überprüfung der endgültigen wirtschaftlichen Eigentümer und/oder der Eigentumsstruktur von juristischen Personen mit den Angaben im Register bis zum 1. April 2024 verschoben.
„Damit alle Subjekte der primären Finanzkontrolle die organisatorischen Maßnahmen ergreifen können, die für die Umsetzung des Mechanismus zur Benachrichtigung des USREOU-Inhabers erforderlich sind…“, – so begründet das Justizministerium den Aufschub in einer Mitteilung auf seiner Website.
Die Einführung des Verfahrens zur Meldung solcher Unstimmigkeiten und der SPFM, die sie aufgedeckt haben, an eine speziell ermächtigte Stelle wurde ebenfalls um den gleichen Zeitraum verschoben.
Wie berichtet, war man davon ausgegangen, dass diese Verfahren ab dem 1. Dezember 2023 in Kraft treten würden.
