Los detectives del BES de la región de Odesa han concluido la investigación previa al juicio de un grupo delictivo organizado que contrarrestaba las actividades empresariales legítimas y se apoderó de bienes inmuebles de empresas extranjeras en Odesa y Kiev. Los bienes inmuebles, valorados en 29 millones de UAH, ya han sido devueltos a su propietario.
Durante la investigación previa al juicio, los detectives determinaron que, a lo largo de casi un año y medio, el grupo delictivo se apropió de 4 apartamentos en Odesa, un terreno y una casa en la capital pertenecientes a empresas extranjeras.
Para ello, los miembros del grupo organizado pusieron en marcha un plan de inmatriculación ilegal de bienes inmuebles para su posterior venta. Con la ayuda de agentes inmobiliarios «negros», crearon empresas ficticias. Utilizando sellos falsificados de no residentes, autoridades y notarios de jurisdicciones extranjeras, aportaron bienes inmuebles al capital social de estas empresas. Posteriormente, volvieron a registrar los inmuebles mediante contratos de compraventa y otras transacciones. El importe total de los daños causados asciende a 41 millones de UAH.
Los bienes por valor de 29 millones de UAH ya han sido devueltos a una de las empresas extranjeras afectadas – los detectives iniciaron la cancelación del registro de enajenación de la propiedad de un terreno y una casa en la capital.
El organizador y 3 miembros del grupo delictivo recibieron un aviso de sospecha de comisión de delitos penales estipulados en la Parte 2 Art. 205-1, Parte 3 Art. 206-2, Parte 3 Art. 209, Parte 3 Art. 3 Art. 209, Art. 358(3), (4) del Código Penal de Ucrania.
A dos personas se les impuso una medida de coerción en forma de detención, y otras dos fueron puestas en libertad bajo fianza. La acusación contra 4 personas fue enviada a los tribunales.
El Departamento de Investigaciones Estratégicas de la región de Odesa de la Policía Nacional prestó apoyo operativo. Supervisión procesal – Fiscalía de la región de Odesa.
Recientemente, un ciudadano español, Ángel Miguel Cerezo Gallardo, pidió públicamente apoyo a las autoridades estatales ucranianas. El inversor español estima en 20 millones de UAH sus pérdidas por la incautación de Selecto Markets, la empresa que cofundó. Para más detalles, siga el enlace – El vídeo de la rueda de prensa está disponible aquí
