El Banco Nacional de Ucrania (NBU) está registrando casos de actividades sin licencia en el mercado de servicios financieros no bancarios, en particular el intercambio de criptomonedas por divisas, la transferencia de fondos y la concesión de créditos, y reforzará su supervisión al respecto.
«Estamos trabajando de forma sistemática para limitar cualquier posibilidad de utilizar la infraestructura bancaria y de pago para dar servicio al sector sumergido de la economía (…) En el futuro intensificaremos nuestras actividades», declaró el presidente del NBU, Andriy Pyshny, en su página de Facebook.
Subrayó que la desformalización contribuirá a la formación de un recurso de inversión sostenible para la economía, y también anunció el lanzamiento de una nueva línea de trabajo del NBU: la detección de actividades sin licencia en el mercado de servicios financieros no bancarios y en el mercado de pagos.
«Lamentablemente, vemos que fuera del ámbito legal de Ucrania y de la supervisión correspondiente del NBU se ofrecen a los ciudadanos servicios que tienen características financieras: transferencia y entrega de fondos, concesión de créditos, cambio de criptomonedas por divisas», escribió Pyshny.
El jefe del NBU señaló que el objetivo no es solo detectar a los participantes no autorizados en el mercado, sino también devolverlos al ámbito legal o iniciar acciones legales contra ellos.
Como se informó, el Banco Nacional continúa investigando el trabajo de empresas que pueden prestar servicios financieros sin las licencias correspondientes, como «Obmen24», «X-Change», «Liberty-Finance» («KIT GROUP»), «Tsarsky.io», «FinMobile» y «Trustee Plus».
