En agosto, el Banco Nacional de Ucrania (BNU) multó a Bank Vostok PJSC (Dnipro) por violar la legislación sobre la lucha contra el blanqueo de capitales por un total de 16 millones de UAH, según informó el regulador en su página web. Se impusieron multas por valor de 15 millones de UAH y 1 millón de UAH por violación de los requisitos de la ley sobre ALD/CFT en cuanto al cumplimiento indebido de la obligación del banco de aplicar un enfoque orientado al riesgo en sus actividades, en cuanto al cumplimiento indebido de la obligación de llevar a cabo la diligencia debida de los clientes, el riesgo de las relaciones comerciales con los cuales es alto.
Además, el banco recibió dos advertencias por escrito por violación de los requisitos de la ley en materia de PBC/FT en lo que respecta al cumplimiento incorrecto de la obligación de elaborar y aplicar documentos internos sobre cuestiones de PBC/FT teniendo en cuenta los requisitos de la legislación, así como en lo que respecta a la ausencia en los documentos internos sobre supervisión financiera de los procedimientos suficientes para garantizar una gestión eficaz del riesgo, y por cometer errores en la información (informes estadísticos) sobre operaciones en divisas.
El Banco Comercial Ucraniano Vostok, según la información de su página web, es propiedad de Vostok Capital, cuyos accionistas son Volodymyr Kostelman (propietario de Fozzy Group), Vadym Morokhovskyy y Liya Morokhovskyy.
