In London haben die Justizbehörden die Verhaftung der chinesischen Staatsbürgerin Zhimin Qian (auch bekannt als Yadi Zhang) bestätigt, die sich der Kryptowährungstransaktionen im Zusammenhang mit einem groß angelegten Betrug schuldig bekannt hat.
Laut den britischen Ermittlern betrieb Qian in den Jahren 2014-2017 ein Finanzsystem in China, an dem rund 128.000 Opfer beteiligt waren. Sie wandelte das erhaltene Geld in Bitcoins um und versuchte, es durch Geschäfte im Vereinigten Königreich zu waschen.
Bei der Durchsuchung eines Hauses im Norden Londons wurden 61.000 Bitcoins beschlagnahmt, die zum Zeitpunkt des Falles einen Wert von mehr als 5 Milliarden Pfund hatten. Diese Beschlagnahmung gilt als eine der größten in der Geschichte der Kryptowährungskriminalität.
Qian bekannte sich der Anklage des illegalen Besitzes, Erwerbs und der Wäsche von Kryptowährungen für schuldig. Ihre Auslieferung und das endgültige Urteil werden zu einem späteren Zeitpunkt erwartet.
Dieser Fall ist ein Meilenstein nicht nur für die britische Kryptowährungsverfolgung, sondern auch für die weltweite Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung von grenzüberschreitenden Geldwäschesystemen mit digitalen Vermögenswerten.
