Die Nationalbank der Ukraine (NBU) hat der LLC „FC Liberty Finance“ und mit dem Unternehmen verbundenen Personen die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen über die Internetdienste „KYT Group“ („KYT GROUP“) untersagt, da unlizenzierte Aktivitäten auf dem Zahlungsmarkt festgestellt wurden. „Liberty Finance hat Zahlungsdienstleistungen für Geldtransfers ohne Kontoeröffnung durchgeführt – ohne Lizenz und ohne ordnungsgemäße Registrierung”, erklärte die NBU in einer Mitteilung auf ihrer Website.
Wie in der Entscheidung der Aufsichtsbehörde angegeben, stellten deren Mitarbeiter bei der Überprüfung fest, dass die Bestellung von Finanzdienstleistungen für Geldtransfers über die Dienste der „KYT Group“ über einen Telegram-Bot erfolgte und die Gelder an den offiziell für die Finanzgesellschaft „Liberty Finance“ registrierten Kassen ausgezahlt wurden. Die Adressen der Kassen, an denen die Gelder ausgegeben wurden, stimmten mit den Standorten überein, die für die Finanzgesellschaft „Liberty Finance“ im Register der Wechselstuben der NBU registriert waren.
Die Aufsichtsbehörde bestätigte außerdem, dass die Marken „KYT Group” und „KYT” zum Zeitpunkt der Erbringung der Dienstleistungen Anton Tkachenko gehörten, der der letztendliche wirtschaftliche Eigentümer der Finanzgesellschaft „Liberty Finance” ist. Am 24. September 2025, nachdem die Verstöße bereits festgestellt worden waren, übertrug Tkachenko die Rechte an diesen Marken an die Firma „Priveit Limited Company Vesvis” (Estland), fügte die Nationalbank hinzu.
Gemäß der Entscheidung erklärte Tkachenko als Antwort auf die Vorwürfe, dass er mit den Schlussfolgerungen der NBU überhaupt nicht einverstanden sei. In den an die Nationalbank gerichteten Schreiben behaupteten er und das Unternehmen, dass Telegram-Kanäle anonym seien und die Screenshots ihre Beteiligung nicht beweisen würden.
Gleichzeitig wies die Nationalbank darauf hin, dass gerade die Mitarbeiter der Aufsichtsbehörde persönlich die Dienste des Dienstes in Anspruch genommen und Gelder in den Filialen der LLC „FC “Liberty Finance“ erhalten hätten, was die Tatsache der unlizenzierten Tätigkeit bestätige.
Gemäß der Entscheidung der NBU erkannte die Aufsichtsbehörde die Dienstleistungen, die natürlichen und juristischen Personen über die Internetdienste der „KYT Group” unter Verwendung der Marken „KYT Group” und „KYT” erbracht wurden, als Finanzzahlungsdienstleistungen an. Der LLC „FC Liberty Finance“ und anderen Personen, die Tkachenko unterstehen, ist es untersagt, Zahlungsvorgänge über die Internetdienste der „KYT Group“ durchzuführen.
Die Entscheidung trat am 9. Oktober 2025 in Kraft.
Die LLC „FC Liberty Finance“ verfügt über zwei Lizenzen der Nationalbank für die Erbringung von Finanzdienstleistungen: Handel mit Devisen in bar; Bereitstellung von Mitteln und Bankmetallen auf Kredit.
Zur KYT Group gehört auch das Pfandhaus KYT Group Plus LLC KYT Group and Company, dessen Eigentümerin Lyudmila Tkachenko und dessen Direktor Ivan Tkachenko ist.
Laut Angaben der Website YouControl beträgt das Stammkapital der Finanzgesellschaft „Liberty Finance“ 25 Millionen Griwna, das Eigenkapital zu Beginn dieses Jahres 188,65 Millionen Griwna. Das Unternehmen schloss das vergangene Jahr mit einem Nettogewinn von 45,46 Millionen Griwna ab, gegenüber 153,92 Millionen Griwna im Jahr zuvor. Der Posten „Sonstige Erträge” im Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit stieg 2024 auf 29 Mrd. UAH, gegenüber 21,6 Mrd. UAH im Jahr 2023.
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