El Banco Nacional de Ucrania (NBU) ha prohibido a la sociedad limitada «FC Liberty Finance» y a las personas vinculadas a la empresa la prestación de servicios de pago a través de los servicios de Internet «KYT Group» («KYT GROUP») debido a la detección de actividades sin licencia en el mercado de pagos. «Liberty Finance prestaba servicios de pago para la transferencia de fondos sin abrir una cuenta, sin licencia y sin el registro adecuado», señaló el NBU en un comunicado publicado en su sitio web.
Según se indica en la decisión del regulador, durante la inspección, sus empleados determinaron que el pedido del servicio financiero de transferencia de fondos a través de los servicios de «KYT Group» se realizaba a través de un bot de Telegram, y su recepción, en las cajas registradas oficialmente a nombre de la empresa financiera «Liberty Finance». Las direcciones de las cajas en las que se entregaban los fondos coincidían con las ubicaciones registradas a nombre de la empresa financiera Liberty Finance en el Registro de puntos de cambio de divisas del NBU.
El regulador también confirmó que, en el momento de la prestación de los servicios, las marcas comerciales «KYT Group» y «KYT» pertenecían a Anton Tkachenko, que es el propietario beneficiario final de la empresa financiera «Liberty Finance». El 24 de septiembre de 2025, ya después de que se constataran las infracciones, Tkachenko cedió los derechos sobre estas marcas comerciales a la empresa «Priveit Limited Company Vesvis» (Estonia), añadió el Banco Nacional.
Según la decisión, en respuesta a las acusaciones, Tkachenko declaró su total desacuerdo con las conclusiones del Banco Nacional de Ucrania. En las cartas enviadas al Banco Nacional, él y la empresa afirmaron que los canales de Telegram son anónimos y que las capturas de pantalla no prueban su participación.
Al mismo tiempo, el Banco Nacional señaló que fueron precisamente los empleados del regulador quienes utilizaron personalmente los servicios y recibieron fondos en las sucursales de LLC «FK Liberty Finance», lo que confirma el hecho de la actividad sin licencia.
De acuerdo con la decisión del NBU, el regulador reconoció que los servicios prestados a personas físicas y jurídicas a través de los servicios de Internet «KYT Group» con el uso de las marcas comerciales «KYT Group» y «KYT» contenían elementos de servicios de pago financieros. A la sociedad «FC Liberty Finance» y a otras personas controladas por Tkachenko se les prohíbe realizar operaciones de pago a través de los servicios de Internet «KYT Group».
La decisión entró en vigor el 9 de octubre de 2025.
La sociedad limitada «FC Liberty Finance» tiene dos licencias del Banco Nacional para realizar actividades de prestación de servicios financieros: comercio de valores monetarios en efectivo; concesión de créditos y metales bancarios.
«KYT Group» también incluye la casa de empeño «KYT Group Plus» LLC «KIT Group» y la empresa, cuya propietaria es Lyudmila Tkachenko y cuyo director es Ivan Tkachenko.
Según los datos del recurso YouControl, el capital social de la sociedad financiera «Liberty Finance» asciende a 25 millones de UAH, y su capital propio a principios de este año era de 188,65 millones de UAH. La empresa cerró el año pasado con un beneficio neto de 45,46 millones de UAH, frente a los 153,92 millones de UAH del año anterior. La partida «otros ingresos» en el movimiento de fondos como resultado de la actividad operativa en 2024 aumentó a 29 000 millones de UAH, frente a los 21 600 millones de UAH de 2023.
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