乌克兰国家银行因七家银行违反预防和打击犯罪所得合法化及外汇法规的要求，于2025年10月采取了惩戒措施，包括处以总额2.058亿格里夫纳的罚款。根据监管机构网站公布的信息，罚款金额最大的是联盟银行（8350万格里夫纳）、MTB银行（7820万格里夫纳）、运营mono平台的Universal银行（2730万格里夫纳）以及Ukrsibbank银行（1150万格里夫纳）。
国家银行指出，联盟银行因未妥善组织实施初级金融监控（内部文件和程序、风险管理、风险导向方法的应用、客户审查、向国家银行提供准确信息）被罚款6760万格里夫纳。此外，该行因未妥善核查客户身份、未对高风险客户采取强化措施、未记录反洗钱/反恐融资活动及与政治重要人物相关的客户业务，另被处以1590万格里夫纳罚款。
此外，该行因未在客户问卷中填写经现有文件证实的数据，收到书面警告。
MTB银行因未遵守风险导向方法、风险管理（包括远程技术和新产品）及客户尽职调查要求，被处以7500万格里夫纳罚款。因违反外汇监管要求，特别是未能及时发现外汇交易指标以及在分析和核查外汇交易文件方面存在缺陷，该行另被处以320万乌克兰格里夫纳罚款。同时，该行因在制定和更新反洗钱/反恐融资内部文件方面存在缺陷而收到书面警告。
根据公告，Universal银行因客户审查不当、风险管理程序缺陷以及违反向特别授权机构通报客户冻结资产交易的规定，被罚款2730万格里夫纳。此外，该银行还因自动化系统事件记录缺陷收到书面警告。
据国家银行通报，乌克兰西伯利亚银行因客户审查不规范、风险导向方法存在缺陷被罚1100万格里夫纳，另因违反向特别授权机构通报大额金融交易的义务被罚50万格里夫纳。同时，该银行因在制定反洗钱/反恐融资内部文件方面存在缺陷而收到书面警告。
本周被国家银行认定为无偿付能力的RVS银行，因违反风险导向方法的要求被罚款380万格里夫纳。
科明银行因未及时通报阈值金融交易且未对客户设定适当的高风险等级，被处以110万格里夫纳罚款。
Idea银行因未及时执行暂停交易的决定，且未及时向特别授权机构通报客户账户余额，被处以50万乌克兰格里夫纳罚款。
除银行外，四家非银行金融机构也受到处罚。
NovaPay集团旗下的NovaPay Credit有限责任公司因客户审核不规范及风险导向方法存在缺陷被罚款25.5万格里夫纳。同时，该公司因反洗钱/反恐融资内部文件制定存在缺陷而收到书面警告。
11月初被国家银行吊销执照的“Mustang Finance”金融公司被罚款73.1万格里夫纳，原因是其反洗钱/反恐融资内部文件存在缺陷、未向国家银行提供真实信息以及违反统计报告编制程序。
阿贝科金融公司因风险管理不当、违反客户身份识别与验证要求、未监控金融交易及未向监管机构提供真实信息，被处以59.5万乌克兰格里夫纳罚款。
“联盟资本集团”金融公司因外汇交易统计报告存在重大错误，需缴纳1.7万乌克兰格里夫纳罚款。
