Die Kryptobörse Binance hat mindestens fünf Mitarbeiter der Compliance-Abteilung entlassen, nachdem diese interne Berichte über Transaktionen erstellt hatten, die möglicherweise mit der Umgehung von Sanktionen gegen den Iran in Verbindung stehen, berichtete das Magazin Fortune unter Berufung auf Quellen und interne Dokumente des Unternehmens. Laut Fortune wurden in den Berichten Transaktionen im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar in Tether (USDT) aufgeführt, die zwischen März 2024 und August 2025 über Binance abgewickelt und im Tron-Netzwerk durchgeführt wurden.
Binance erklärte gegenüber Fortune, dass die Ermittler nicht wegen der Meldung möglicher Sanktionsverstöße entlassen worden seien und dass eine interne Analyse unter Einbeziehung von Rechtsanwälten keine Hinweise auf Verstöße gegen geltende Sanktionsvorschriften im Zusammenhang mit den genannten Aktivitäten ergeben habe.
Binance hat sich im November 2023 in den USA wegen einer Reihe von Verstößen im Zusammenhang mit der Einhaltung der AML/KYC-Anforderungen und des Sanktionsregimes schuldig bekannt und sich bereit erklärt, 4,3 Milliarden Dollar zu zahlen, wie aus Unterlagen von Reuters hervorgeht.
Binance wurde 2017 gegründet und ist eine der größten Kryptobörsen der Welt.
