La criptobolsa Binance despidió al menos a cinco empleados de la división de investigaciones de cumplimiento después de que estos prepararan informes internos sobre transacciones que podrían estar relacionadas con el incumplimiento de las sanciones contra Irán, según informó la publicación Fortune, citando fuentes y documentos internos de la empresa. Según Fortune, los informes incluían operaciones por valor de más de 1000 millones de dólares en Tether (USDT) que pasaron por Binance entre marzo de 2024 y agosto de 2025 y se realizaron en la red Tron.
Binance declaró a Fortune que los investigadores no fueron despedidos por informar sobre posibles violaciones de las sanciones, y que un análisis interno con la participación de abogados no encontró pruebas de violación de los requisitos de sanciones aplicables en relación con las actividades mencionadas.
En noviembre de 2023, Binance se declaró culpable en Estados Unidos de una serie de infracciones relacionadas con el cumplimiento de los requisitos AML/KYC y el régimen de sanciones, y acordó pagar 4300 millones de dólares, según se desprende de la información de Reuters.
Binance se fundó en 2017 y es una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo.
