Die Strafverfolgungsbehörden haben ein betrügerisches Netzwerk von Kryptobörsen aufgedeckt, das in sieben Regionen der Ukraine aktiv war, und bei Durchsuchungen Bargeld in verschiedenen Währungen im Gesamtwert von über 20 Mio. UAH beschlagnahmt, teilte der Generalstaatsanwalt der Ukraine, Ruslan Kravchenko, mit.
Seinen Angaben zufolge haben sich die Beteiligten des Betrugs unter dem Deckmantel eines Dienstes zum Umtausch von Währungen und Krypto-Assets die Gelder von Bürgern angeeignet. Dazu nutzten sie eine Website, Telegram, ein Antragsverfahren, Bestätigungscodes und ein Netzwerk von Umtauschstellen, wodurch sie den Eindruck eines legalen Finanzdienstes erweckten.
Wie Kravchenko mitteilte, wurde der Kunde nach Einreichung des Antrags von einem Sachbearbeiter kontaktiert, der ihm die Antragsnummer, einen individuellen Bestätigungscode, die Adresse der Wechselstelle sowie weitere Angaben mitteilte. Nach der Übergabe des Bargeldes erhielten die Kunden weder Krypto-Vermögenswerte noch eine Rückerstattung; stattdessen wurden ihnen formelle Erklärungen gegeben und der Vorgang auf unbestimmte Zeit hinausgezögert.
Nach Angaben des Generalstaatsanwalts haben die Mitglieder des Netzwerks während der Ermittlungen nach einem ähnlichen Schema im Rahmen eines verdeckten Kaufs 50.000 UAH erlangt, was seiner Meinung nach auf das Funktionieren eines ausgereiften Mechanismus hindeutet.
„Wenn eine Person Geld überweist und dafür nichts erhält, dann ist das kein Geschäftsmodell, sondern Gegenstand eines Strafverfahrens“, erklärte Kravtschenko.
Er teilte außerdem mit, dass gegen die Beteiligten des Betrugs ein Verdachtshinweis wegen Unterschlagung fremden Vermögens durch Täuschung, begangen im Rahmen einer vorherigen Absprache einer Personengruppe, vorbereitet werde, und dass die Ermittlungen fortgesetzt würden, um alle am Betrieb der Plattform Beteiligten zu ermitteln – von den Organisatoren bis hin zu den Personen, die Gelder von den Geschädigten entgegennahmen.
Die Nationale Polizei der Ukraine teilte ihrerseits mit, dass Ermittler und Cyberpolizisten im Rahmen der Ermittlungen in dem Strafverfahren wegen Betrugs über 40 dringende Durchsuchungen an den Wohnorten der Verdächtigen sowie in den Räumlichkeiten von Wechselstuben durchführen.
„Das Währungsumtausch-Netzwerk übte seine Geschäftstätigkeit ohne entsprechende Lizenzen aus. Zudem haben sich ihre Mitglieder unter dem Deckmantel der Erbringung von Devisenumtauschdienstleistungen und des Kaufs von Krypto-Vermögenswerten Gelder von Bürgern angeeignet. Nach der Übergabe des Geldes erhielten die Geschädigten nicht die versprochenen Krypto-Vermögenswerte, und der Kontakt zu den Verdächtigen brach ab“, heißt es in einer Mitteilung, die vom Pressedienst der Nationalpolizei über den Telegram-Kanal verbreitet wurde.
Die Polizei teilte außerdem mit, dass im Rahmen der Ermittlungsmaßnahmen Dokumente, Fahrzeuge und Geldmittel beschlagnahmt werden, um den Geschädigten den Schaden später zu ersetzen. Einer der Mitglieder der kriminellen Vereinigung wurde gemäß Art. 208 der Strafprozessordnung der Ukraine festgenommen. Ihm soll der Verdacht mitgeteilt und ein Antrag auf Anordnung einer Sicherungsmaßnahme zugestellt werden.
