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La Agencia Estatal de Supervisión Financiera de Ucrania llama la atención de los bancos y las empresas internacionales sobre el aumento significativo de los riesgos de sanciones a raíz de la «Operación Economic Outcast», puesta en marcha por EE. UU. y destinada al aislamiento financiero y económico de Irán, según ha informado el director de la Agencia Estatal de Supervisión Financiera, Filip Pronin.
Según sus datos, la nueva política de sanciones estadounidense extiende los riesgos no solo a las empresas y ciudadanos iraníes directamente, sino también a bancos extranjeros, entidades financieras, plataformas de criptomonedas, operadores, transportistas y otros intermediarios que participen directa o indirectamente en la gestión de operaciones relacionadas con Irán.
El Ministerio de Finanzas de EE. UU. anunció oficialmente el inicio de la «Operación Economic Outcast» el 24 de agosto de 2026. En el marco de la primera fase, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso sanciones a casi 60 empresas, personas físicas y buques en diversas jurisdicciones. Las restricciones afectaron a entidades que, según las autoridades estadounidenses, estaban vinculadas a la adquisición de tecnología para los programas nucleares y de misiles de Irán, a operaciones cibernéticas y a la obtención de ingresos procedentes del comercio de petróleo.
Las redes internacionales detectadas por EE. UU. incluían a intermediarios, empresas y buques de la «flota en la sombra» que operaban en los Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, China, Singapur, Suiza, países europeos y otras jurisdicciones. El Ministerio de Hacienda estadounidense declaró que prestará especial atención al uso de terceros países para eludir las sanciones.
Al mismo tiempo, la OFAC ha ampliado por primera vez de manera significativa las posibilidades de imponer sanciones secundarias directamente a cinco sectores de la economía iraní: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. Ahora, el riesgo de sanciones puede afectar a personas y empresas extranjeras que operen en estos sectores o les presten servicios.
«Cualquier entidad que facilite el blanqueo de capitales o eludir las sanciones en beneficio de Irán corre el riesgo de quedar excluida del sistema financiero de EE. UU.», reza la declaración del Ministerio de Hacienda estadounidense, sobre la que llama la atención Pronin.
Según la valoración del director de la Agencia Estatal de Vigilancia Financiera, requieren especial atención las operaciones con empresas intermediarias de terceros países, estructuras con propiedad opaca, criptoactivos y servicios de cambio, canales de pago alternativos, buques de la «flota en la sombra», así como los pagos por mercancías y tecnologías cuyo destinatario final pueda ser una entidad iraní.
Además, el riesgo de sanciones puede surgir incluso en ausencia de relaciones directas de la empresa con Irán, a través de una contraparte, un banco corresponsal, un transportista, un propietario beneficiario o el destinatario final de la mercancía.
En estas circunstancias, la Agencia Estatal de Supervisión Financiera recomienda reforzar la verificación de las sanciones aplicables a las contrapartes y sus beneficiarios, el análisis del origen y el destino de los pagos, la verificación de bancos e intermediarios de pago, el control de los usuarios finales de mercancías y tecnologías, así como el seguimiento de las operaciones con activos digitales.
Estados Unidos sigue ampliando la «Operación Economic Outcast». El 10 de septiembre, la OFAC endureció la política de concesión de licencias para las operaciones con Irán, estableciendo la presunción de denegación de la concesión de licencias especiales, salvo en un número limitado de casos, e introdujo nuevas sanciones contra redes vinculadas a estructuras respaldadas por Irán.
Además, el ministro de Finanzas de EE. UU., Scott Bessent, informó de que la Administración está preparando sanciones contra otro gran banco, aún sin identificar, en el marco del refuerzo de la presión financiera sobre Teherán.