En agosto de 2026, el Banco Nacional de Ucrania impuso al banco estatal «Ukrgazbank» una multa de 17,6 millones de UAH por incumplir los requisitos de la legislación en materia de vigilancia financiera.
Según un comunicado del Banco Nacional de Ucrania (BNU) del 8 de septiembre, el regulador detectó deficiencias en la aplicación por parte del banco de un enfoque basado en el riesgo y en la realización de las debidas comprobaciones de los clientes.
En concreto, el Banco Nacional señaló la falta de puntualidad en la adopción de las medidas necesarias respecto a algunos clientes y la no aplicación de medidas reforzadas de verificación adecuada a aquellos clientes a los que se les había asignado un alto riesgo en las relaciones comerciales.
Otra de las causas de la multa fue la presentación inadecuada por parte de «Ukrgazbank» de la información y los documentos solicitados por el regulador.
«Ukrgazbank» se convirtió en el único banco al que el Banco Nacional de Ucrania (BNU) aplicó medidas coercitivas en agosto por infringir la legislación en materia de vigilancia financiera. Al mismo tiempo, el regulador multó a cuatro entidades financieras no bancarias, entre ellas la compañía de seguros «USG», con 30,8 millones de UAH.
«Ukrgazbank» figura entre los bancos más grandes de Ucrania y está bajo control estatal. El Ministerio de Finanzas de Ucrania posee el 94,9409 % de sus acciones.
Al cierre de 2025, el banco obtuvo unos beneficios de 4.9 mil millones de hryvnias, frente a los 3,4 mil millones de hryvnias del año anterior. Sus activos a finales de año ascendían a 215 200 millones de hryvnias, lo que supone un aumento del 8,2 % en un año, y su participación en los activos totales del sistema bancario de Ucrania alcanzaba el 5,4 %. La participación de «Ukrgazbank» en la cartera crediticia del sistema bancario era del 8,5 %.
El banco opera desde 1993 y desarrolla servicios bancarios corporativos, minoristas y de inversión, así como la financiación de proyectos energéticos, de infraestructuras y medioambientales.
#Ucrania #Ukrgazbank #BNU #banco #supervisión financiera
