Ermittler der territorialen Abteilung des Büros für wirtschaftliche Sicherheit (BES) in der Region Lviv haben ein groß angelegtes Programm zum Verkauf illegal hergestellter Tabakwaren und deren Schmuggel ins Ausland aufgedeckt, wie die Website der Agentur am Mittwoch berichtete.
Den Angaben zufolge haben die Ermittler der Behörde in der Region Lviv einen Lastwagen mit verbrauchsteuerpflichtigen Waren und in der Region Zakarpattia ein Lager durchsucht. Bei der Durchsuchung wurden mehr als 330 Tausend Packungen Tabakwaren ohne Verbrauchssteuermarken, etwa 1,5 Tonnen Wasserpfeifentabak, ein Fahrzeug sowie grobe Aufzeichnungen und Unterlagen über illegale Aktivitäten gefunden und beschlagnahmt. Der vorläufige Gesamtwert der beschlagnahmten verbrauchsteuerpflichtigen Waren aus dem illegalen Verkehr beträgt fast 18 Millionen UAH.
Gegenwärtig werden Maßnahmen ergriffen, um alle in das System involvierten Personen zu ermitteln; es werden erste Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt.
Das BEB teilte mit, dass die Ermittlungen im Rahmen von Strafverfahren wegen einer Straftat nach Teil 1 des Artikels 204 des Strafgesetzbuches der Ukraine (illegale Lagerung und Beförderung mit der Absicht, verbrauchsteuerpflichtige Waren zu vertreiben) von Detektiven der Gebietsverwaltung des Gebiets Lviv unter der verfahrensrechtlichen Anleitung von Staatsanwälten der regionalen Staatsanwaltschaft Lviv durchgeführt werden.
Wie das Institut Kantar Ukraine unter Berufung auf eine Untersuchung des Tabakmarktes berichtet, stieg der Anteil illegaler Tabakwaren auf dem ukrainischen Markt im August 2022 um 5 Prozentpunkte (p.p.) im Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2021 – von 16,9 % auf 21,9 %, das Schattenmarktvolumen war das höchste seit der Unabhängigkeit der Ukraine.
Das Institut gab an, dass 56% der Tabakwaren, die 2022 illegal als Export- oder Duty-Free-Produkte verkauft wurden, das Herstellerkennzeichen der Tabakfabrik Vinniki (Vinniki, Oblast Lviv) tragen und als nicht für den Verkauf in der Ukraine bestimmt gekennzeichnet sind. Der Anteil der nicht identifizierten Hersteller lag bei 24 % (2021 – 23 %), United Tobacco LLC (Zheltiye Vody, Oblast Dnipropetrovsk) – 19 % (2021 – 15 %).
