In einem Strafverfahren nach Artikel 368 Absatz 4 des ukrainischen Strafgesetzbuches (Annahme eines Angebots, Versprechens oder Empfangs eines unrechtmäßigen Vorteils durch einen Beamten) wurde am Freitag eine Kaution in Höhe von 55 Mio. UAH für Roman Nasirov, den ehemaligen Leiter des Staatlichen Finanzdienstes der Ukraine (SFS), hinterlegt.
Dies wird auf der Website des Hohen Anti-Korruptionsgerichts (HACC) berichtet, ohne den Namen des ehemaligen Beamten zu nennen.
„Der Beschuldigte unterliegt nun verfahrensrechtlichen Verpflichtungen: vor Gericht zu erscheinen, wenn er vorgeladen wird, und wenn es unmöglich ist, innerhalb einer bestimmten Frist vor Gericht zu erscheinen, das Gericht im Voraus zu benachrichtigen; Kiew nicht ohne Erlaubnis des Gerichts zu verlassen; dem Gericht einen Wohnsitzwechsel mitzuteilen; die Kommunikation mit den im Gerichtsbeschluss genannten Personen zu unterlassen; alle Reisepässe ukrainischer Staatsbürger für Reisen ins Ausland, Dienstpässe, andere Dokumente, die zur Ausreise aus der Ukraine und zur Einreise in die Ukraine berechtigen, Dokumente, die zur Einreise in die Ukraine berechtigen, sowie andere Dokumente, die zur Ausreise aus der Ukraine und zur Einreise in die Ukraine berechtigen, bei den zuständigen staatlichen Behörden zu hinterlegen usw.“, heißt es in der Erklärung.
Die Amtszeit läuft bis zum 7. Juli 2024.
Das HACC erinnerte daran, dass der ehemalige Leiter der SFS seit dem 31. Oktober 2022 in Haft ist.
Wie berichtet, hatten die Anti-Korruptionsbehörden im Mai 2023 ein Verfahren wegen Bestechung gegen Nasirvoa an die Oberste Rechnungskontrollbehörde übergeben.
In den Jahren 2015 und 2016 erhielt der Leiter des staatlichen Steuerdienstes der Ukraine über 722 Mio. UAH an unrechtmäßigen Vorteilen zu seinen Gunsten und zu Gunsten Dritter für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Sicherstellung von Mehrwertsteuererstattungen an juristische Personen, die vom Eigentümer des landwirtschaftlichen Betriebs kontrolliert werden, in Höhe von über 3,2 Mrd. UAH.
Den Ermittlungen zufolge wurden die Bestechungsgelder in Fremdwährung (5,5 Mio. USD und 21 Mio. EUR) über eine Reihe von im Ausland eingetragenen Unternehmen bereitgestellt, die dem Eigentümer eines der landwirtschaftlichen Betriebe gehören, und der Beamte erhielt sie über gebietsfremde Unternehmen, die direkt vom Leiter der SFS, seinem Berater und anderen mit ihm durch familiäre Beziehungen verbundenen Personen kontrolliert werden.
Nach Angaben der auf Korruptionsbekämpfung spezialisierten Staatsanwaltschaft schalteten die Verdächtigen auch andere, außerhalb der Ukraine registrierte Vermittlungsgesellschaften ein, um unter dem Deckmantel des Verleihens und Empfangens von Darlehen oder der Lieferung von Produkten Gelder zwischen den genannten juristischen Personen zu transferieren. Ein Teil der Mittel für solche unrechtmäßigen Leistungen wurde direkt aus den Mitteln der in Fremdwährung umgerechneten Mehrwertsteuerrückerstattung aus dem Haushalt gebildet.
Die Handlungen des ehemaligen Leiters der SFS der Ukraine fallen unter Teil 4 von Artikel 368 des Strafgesetzbuches der Ukraine, die seines Beraters unter Teil 5 von Artikel 27, Teil 4 von Artikel 368 des Strafgesetzbuches der Ukraine.
Im Juni 2023 hoben die Richter des Obersten Gerichts die Entscheidung auf, die Kaution für Nasirov von 523 Millionen UAH auf 107 Millionen UAH zu reduzieren.
Im September desselben Jahres entließ das Oberste Gericht Nasirov wegen Verjährung aus der strafrechtlichen Verantwortung für Fälschungen, aber der Vorwurf des Amtsmissbrauchs bleibt bestehen.
