Die Ermittler haben Beweise für die Veruntreuung von mehr als 250 Millionen UAH in den Jahren 2012-2015 durch den Leiter des Aufsichtsrates der Delta Bank in Absprache mit den stellvertretenden Leitern des Aufsichtsrates und dem Direktor einer kontrollierten juristischen Person gesammelt, teilte das Innenministerium am Montag in einem Telegramm mit.
„In den Jahren 2012-2013 wies der Leiter des Aufsichtsrates der Delta Bank seine Untergebenen an, einen Kredit an eine von ihm kontrollierte juristische Person zu vergeben: 430 Millionen UAH, von denen sie 199 nicht zurückgegeben haben“, – sagten die Gesetzeshüter.
Sie fügten hinzu, dass auch eine wissentlich ungünstige Vereinbarung über die Abtretung von Ansprüchen aus dem Darlehensvertrag zu einem deutlich unter dem tatsächlichen Wert liegenden Preis geschlossen wurde, wodurch die Beamten etwa 29 Mio. UAH und 2014-2015 im Rahmen eines ähnlichen Schemas – 19 Mio. UAH in ihren Besitz brachten.
Die Ermittlungen zu weiteren Straftaten dauern an, so das Innenministerium.
Es gab an, dass die Anklageschrift an das Gericht geschickt wurde, den Angeklagten droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 12 Jahren mit Beschlagnahmung des Eigentums.
Die Delta Bank wurde im Jahr 2006 gegründet. Ihre größten Aktionäre waren Anfang 2015 Mykola Lagun (70,6059 %) und Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941 %).
Nach Angaben der ukrainischen Nationalbank belegte die Delta Bank am 1. Januar 2015 unter 158 zu diesem Zeitpunkt tätigen Banken den vierten Platz in Bezug auf die Bilanzsumme (60,303 Mrd. UAH).
Die Delta Bank wurde im Oktober 2014 als in Schwierigkeiten befindlich und am 3. März 2015 als insolvent eingestuft, da der Eigentümer der Bank es versäumt hatte, rechtzeitig und in ausreichendem Maße Maßnahmen zur Verbesserung ihrer finanziellen Lage zu ergreifen.
