Auf ihrer Plenarsitzung vom 21. bis 23. Februar in Paris ignorierte die FATF (Financial Action Task Force) erneut die Forderung der Ukraine, Russland auf die Liste der Länder mit hohem Risiko – die so genannte „schwarze Liste“ – zu setzen.
Die FATF erinnerte lediglich an ihre Erklärung, in der sie das Vorgehen Russlands vor einem Jahr verurteilt hatte, und fügte hinzu, dass „die Mitglieder mit Besorgnis die potenziellen Risiken für das internationale Finanzsystem zur Kenntnis nehmen, einschließlich der zunehmenden finanziellen Beziehungen Russlands zu Ländern, die den Gegenmaßnahmen der FATF unterliegen, des Risikos der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen sowie bösartiger Cyberaktivitäten und Ransomware-Angriffe“.
Die Organisation stellte fest, dass viele FATF-Mitglieder angesichts der Schwere dieser Risiken proaktive Maßnahmen ergreifen, um sich selbst und das globale Finanzsystem zu schützen, und forderte erneut alle Länder auf, in Bezug auf die oben genannten Risiken wachsam zu bleiben.
„Wie bereits seit dem Ausbruch des russischen Angriffskrieges werden die FATF-Mitglieder die Situation und die Risiken für das globale Finanzsystem weiter beobachten. Als suspendiertes Mitglied der FATF bleibt die Russische Föderation für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen zur Umsetzung der FATF-Standards verantwortlich“, heißt es in der aktualisierten Erklärung.
Das ukrainische Finanzministerium begrüßte seinerseits diese erweiterten Kommentare, betonte jedoch, dass sie die fortgesetzte und bewusste Missachtung der FATF-Standards und -Grundsätze durch den Kreml seit der Suspendierung der Mitgliedschaft vor einem Jahr nicht umfassend berücksichtigen.
„Das Ministerium ist sich der politischen Herausforderungen bewusst, die mit der Erzielung eines Konsenses über weitere Maßnahmen verbunden sind, aber die Tatsachen zeigen, dass mehr getan werden muss, um den Bedrohungen zu begegnen, die Russland für die Integrität des globalen Finanzsystems darstellt“, so das Finanzministerium in einer Erklärung vom Freitag.
Das ukrainische Ministerium erinnerte daran, dass Russland im vergangenen Jahr seinen Waffenhandel mit den auf der schwarzen Liste der FATF stehenden Staaten Iran und Nordkorea ausgeweitet hat, und seit Dezember sind weitere Beweise dafür aufgetaucht, dass Russland nordkoreanische Raketen kauft, um sie unter Verletzung der UN-Sanktionen auf dem Schlachtfeld gegen die Ukraine einzusetzen.
Kiew ist der Ansicht, dass die FATF auf ihrer nächsten Plenarsitzung strengere restriktive Maßnahmen beschließen sollte, um diese ernsten Bedrohungen zu entschärfen. Das ukrainische Finanzministerium rief auch die einzelnen Länder dazu auf, nicht auf die Entscheidung der FATF zu warten, sondern Russland auf ihre nationalen Listen von Ländern mit hohem Risiko zu setzen, was eine gründlichere Prüfung aller Transaktionen mit Russland und andere restriktive Maßnahmen erfordert.
„Die FATF, eine Organisation, deren Aufgabe es ist, die Sicherheit des globalen Finanzsystems zu gewährleisten, muss ihr Mandat erfüllen. Das Fehlen strengerer restriktiver Maßnahmen spielt dem Kreml in gefährlicher Weise in die Hände und gibt ihm und möglicherweise anderen böswilligen Akteuren grünes Licht, die schrittweise Zerstörung der auf Regeln basierenden internationalen Struktur fortzusetzen“, kommentierte Finanzminister Sergii Marchenko die Entscheidung der Plenarsitzung.
Im Kommuniqué der FATF heißt es, dass an der Plenarsitzung unter dem Vorsitz von T. Raja Kumar aus Singapur Delegierte aus über 200 Ländern teilnahmen. Zu den wichtigsten Ergebnissen gehörten neue risikobasierte Leitlinien für die Umsetzung der Empfehlung 25 zu wirtschaftlichem Eigentum und Transparenz von Rechtsvereinbarungen.
Das Plenum beschloss außerdem, eine Reihe von Optionen für mögliche Änderungen der Empfehlung 16 und ihrer Auslegungshinweise zu elektronischen Überweisungen zur öffentlichen Konsultation zu veröffentlichen. Die vorgeschlagenen Änderungen zielen darauf ab, die FATF-Standards an die Veränderungen bei den Geschäftsmodellen der Zahlungssysteme und den Nachrichtenübermittlungsstandards anzupassen und sicherzustellen, dass sie technologieneutral bleiben.
Die Organisation nahm Kenia und Namibia in die Liste der Länder auf, die unter verstärkter Beobachtung stehen und mit der FATF zusammenarbeiten, um strategische Mängel in ihren Geldwäschebekämpfungsregelungen zu beheben, während Barbados, Gibraltar, Uganda und die Vereinigten Arabischen Emirate aufgrund deutlicher Fortschritte von der Liste gestrichen wurden.
Das Plenum stimmte der Ernennung eines neuen FATF-Präsidenten für eine zweijährige Amtszeit ab Juli 2024 zu: Elisa de Anda Madrazo aus Mexiko, die vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2023 als FATF-Vizepräsidentin fungierte, wird dieses Amt übernehmen.
