Das Pecherskyj-Bezirksgericht in Kiew hat am 13. Juli beschlossen, mehr als 1,8 Mrd. UAH zugunsten der Nationalbank der Ukraine vom ehemaligen Eigentümer der Commercial Bank Financial Initiative PJSC, Oleh Bakhmatyuk, als Bürgen für einen der früher gewährten und nicht zurückgezahlten Refinanzierungskredite zurückzufordern.
„Leider ist es noch zu früh, um einen Punkt in diesem Fall zu setzen, aber die Annahme dieser Entscheidung durch das Gericht ist ein entscheidendes Ereignis für die Wiederherstellung der verletzten Rechte der Nationalbank. Wir sind davon überzeugt, dass es im Falle einer Berufung allen Grund hat, in Kraft zu bleiben“, zitierte die NBU in einer Pressemitteilung vom Montag einen Kommentar des Direktors der Rechtsabteilung, Oleksandr Zima.
Die Nationalbank erinnerte daran, dass sie 2014 mit Financial Initiative einen Refinanzierungskreditvertrag zur Aufrechterhaltung der Liquidität in Höhe von 2 Mrd. UAH abgeschlossen hatte, und Bakhmatyuk bürgte für die ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen der Bank zur Rückzahlung der Kreditmittel. Da sowohl die Bank als auch ihr Eigentümer ihren Verpflichtungen nicht nachkamen, reichte die Nationalbank 2017 beim Bezirksgericht Pechersk in Kiew eine Klage ein, um die Schulden von ihm einzutreiben. Während der Prüfung des Falles vor Gericht kam es zu einer Rückzahlung der Darlehensschuld in Höhe von rund 200 Mio. UAH auf Kosten des verpfändeten Eigentums, das von den Eigentumsgaranten bereitgestellt wurde, um die Erfüllung der Verpflichtungen der Bank zu gewährleisten.
Derzeit werden sechs weitere Fälle zu den Forderungen der NBU gegen Bakhmatyuk als Bürge für die Schulden der VEB Bank und der Financial Initiative Bank für andere Refinanzierungsdarlehen vom Kiewer Bezirksgericht Pecherskyy geprüft, während der Gesamtbetrag der Schulden Bakhmatyuks bei der Nationalbank als Bürge fast 8 Mrd. UAH beträgt, so die NBU.
Sie gab an, dass sie die VIB Bank am 20. November 2014 und die Financial Initiative Bank am 23. Juni 2015 als insolvent eingestuft hat.
Bakhmatyuk weist die Vorwürfe der Nationalbank zurück und bringt Gegenvorwürfe vor. Insbesondere erwirkte er im Jahr 2020 eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, mit der die Maßnahmen der Nationalbank, die Financial Initiative Bank vom Markt zu nehmen, als unrechtmäßig anerkannt wurden. Der Geschäftsmann, der seit einigen Jahren in Wien lebt, hat auch wiederholt seine Kompromissbereitschaft mit der Nationalbank in der Bürgschaftsfrage erklärt und angeboten, eine gütliche Einigung mit einer siebenjährigen Ratenzahlungsfrist mit der Möglichkeit einer Erhöhung der Kaution an die NBU zu schließen, jedoch ohne Erfolg.
