„Rudomaine“ LLC (Kryvyi Rih, Gebiet Dnipropetrowsk), das im Eisenerzbergbau tätig ist, beabsichtigt, die Lagerung von Brenn- und Schmierstoffen (FMM) umzubauen, um die Lagerung von Leichtölprodukten auf 200 Kubikmeter zu erhöhen. m und Einrichtung einer Tankstelle zum Betanken der Fahrzeuge des Unternehmens.
Gemäß der Dokumentation, die der Agentur Interfax-Ukraine zur Verfügung steht, wird die geplante Aktivität durch die 2. Kategorie 4.2 bestimmt – „oberirdische und unterirdische Lagerung von fossilen Brennstoffen oder Produkten ihrer Verarbeitung auf einer Fläche von 500 Quadratmetern oder mehr oder ein Volumen (für flüssig oder gasförmig) 15 Kubikmeter und mehr“.
Ich werde die Bedingungen des Wiederaufbaus und die Höhe der Mittel für das Projekt nicht offenlegen.
„Rudomine“ LLC wurde im Mai 2010 registriert. Die Haupttätigkeit ist der Eisenerzabbau. Nach Angaben des Unternehmens arbeitet es aktiv auf dem Territorium der Ukraine, der GUS und Europas. Seit 2005 wurden mehr als 20 Millionen Tonnen minderwertiger Erze aus dem Eisenerzbecken von Kryvyi Rih verarbeitet.
Ende 2020 waren zwei Aufbereitungsfabriken in Betrieb. Die Produktionskapazität des Unternehmens betrug bis zu 4 Millionen Tonnen Rohstoffe pro Jahr mit einem Eisengehalt von mindestens 38 %. Die Produktion von Fertigprodukten mit einem Eisengehalt von 50-59 % (Fraktion 0-10 mm) belief sich auf etwa 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr.
Laut dem Unified State Register of Legal Entities vom September 2021 befindet sich das Unternehmen „ARDK Mining Asset Management Holding Ltd.“ im Eigentum des Unternehmens. (Zypern) ist eine 100-prozentige Beteiligung an „Rudomine“ LLC. Endnutzer ist Andreu Katya, ein Bürger Zyperns.
Zuvor war der Eigentümer von „Rudomine“ LLC die Firma „Fernando Trading Ltd.“ (Westindien) mit dem letztendlichen Begünstigten – der ansässigen Einzelperson Anatoly Medvedev.
Die FATF (Financial Action Task Force) plant, im Oktober dieses oder Februar nächsten Jahres detaillierte Anweisungen zur Umsetzung ihrer neuen Empfehlungen zur Transparenz des wirtschaftlichen Eigentums herauszugeben, sagte Tom Neylan, Leiter der Abteilung Risiko und Richtlinien des Sekretariats.
Die nächsten Plenarsitzungen der FATF sind für Oktober und Februar geplant.
Bei einem von der FATF gesponserten Seminar am Donnerstag stellte Neylan fest, dass die Organisation mit der praktischen Umsetzung ihres neuen Transparenzstandards für juristische Personen begonnen habe. In diesem Zusammenhang diskutierten die Diskussionsteilnehmer die weltweit besten Praktiken im Bereich der Erstellung von Registern der wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen, die Notwendigkeit einer ständigen Überwachung der Relevanz der in den Registern enthaltenen Informationen und die Bedeutung der Interaktion zwischen Privatpersonen in dieser Angelegenheit und öffentlichen Sektoren.
Emil van der Doos de Villebois, Leiter der globalen Finanzmärkte bei der Weltbank, erinnerte daran, dass fast alle kriminellen Machenschaften, gegen die die internationale Gemeinschaft kämpft, auf die eine oder andere Weise juristische Personen nutzen.
Michael Levy, Professor an der Cardiff University, glaubt, dass die FATF durch die Umsetzung der neuen Empfehlungen auf internationaler Ebene damit „gleiche Wettbewerbsbedingungen sicherstellen“ sollte. Wenn es keine Transparenz von Unternehmen gibt, dann besteht seiner Meinung nach die reale Gefahr, dass internationale Geschäfte minimal riskante Partner einfach ignorieren, weil sie sonst unter den Bedingungen fehlender Informationen so viele zusätzliche Überprüfungen durchführen müssen der Kunde wird für sie einfach „unrentabel“.
„Länder sind oft überrascht, wenn sie feststellen, dass das FATF-Evaluierungsgremium anfängt, im öffentlichen Bereich nach Informationen über ständige oder nominierte Direktoren während der Evaluierung zu suchen. Es passiert unerwartet. Aber wir prüfen es“, sagte Neylan.
Neilan und Chiara Bakchi, Policy Officer der Europäischen Kommission, waren sich einig, wie wichtig es ist, öffentliche Register zu nutzen. Ihrer Meinung nach ist nicht nur die Genauigkeit der gesammelten Informationen wichtig, sondern auch die Interaktion zwischen verschiedenen nationalen Registern. „Ich spreche nicht von einer echten Harmonisierung (von Registern – IF), aber zumindest von der Beziehung, wenn wir gemeinsame Informationen finden können“, sagte Bakci.
Im März nahm die Organisation Änderungen an Empfehlung 24 (Transparenz und wirtschaftliche Eigentümer juristischer Personen) an. Die Änderungen verpflichten die Länder, den Missbrauch juristischer Personen für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zu verhindern, indem sie sicherstellen, dass angemessene, genaue und aktuelle Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer von juristischen Personen verfügbar sind.
Die Verfasser der Änderungen bestehen auf der Einführung eines Multi-Vektor-Ansatzes, d. h. der Verwendung einer Kombination verschiedener Mechanismen zur Erhebung von Informationen über wirtschaftliches Eigentum, um sicherzustellen, dass sie den staatlichen Stellen rechtzeitig zur Verfügung stehen.
Die Gerichtsbarkeiten sollten alle zusätzlichen Maßnahmen ergreifen, die erforderlich sind, um die Begünstigten von Unternehmen zu ermitteln. Diese Maßnahmen sollten die Speicherung von Informationen umfassen, die von regulierten Finanzinstituten und Fachleuten, Aufsichtsbehörden oder Börsen erlangt wurden.
Die FATF ist eine 1989 gegründete zwischenstaatliche Einrichtung, die Standards entwickelt und die wirksame Anwendung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung und der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen fördert.
Die FATF-Standards enthalten Empfehlungen sowie Erläuterungen dazu und Definitionen. Die in diesen Standards vorgesehenen Maßnahmen sind für alle Mitglieder der Organisation verbindlich. Inwieweit die entsprechenden Maßnahmen in der Praxis umgesetzt werden, wird durch ein System gegenseitiger Evaluationen überprüft.
Die Werchowna Rada wird in der nächsten Plenarwoche zwei Gesetzentwürfe zur Regelung der Frage der doppelten Staatsbürgerschaft in der Ukraine (Nr. 6368-d und Nr. 6369-d) prüfen, Yaroslav Zheleznyak, Mitglied der Holos Fraktion, sagte.
„Zwei interessante Gesetzentwürfe zur Lösung der Frage der doppelten Staatsbürgerschaft können für die nächste Plenarwoche eingereicht werden: 6368-d und 6369-d … Angesichts des Themas und insbesondere des jüngsten Entzugs der Staatsbürgerschaft von zwei Rada-Abgeordneten wird die Diskussion heiß sein ”, schrieb er in seinem Telegrammkanal.
Zheleznyak erinnerte daran, dass der Gesetzentwurf 6368-d die Liste der Gründe für den Verlust und Erwerb der ukrainischen Staatsbürgerschaft, die eine gewisse Liberalisierung der Institution der doppelten/mehrfachen Staatsbürgerschaft vorsieht, erheblich ergänzt.
Der Gesetzentwurf stärkt auch den Mechanismus des Entzugs der Staatsbürgerschaft. Insbesondere sieht das Dokument vor, dass der Grund für den Verlust der ukrainischen Staatsbürgerschaft der freiwillige Erwerb der Staatsbürgerschaft des Aggressorstaates oder des Besatzungsstaates ist.
Gesetzentwurf Nr. 6369-d, so der Parlamentarier, besteht in der Einführung einer obligatorischen Deklaration der ausländischen Staatsbürgerschaft für Bewerber für die Ausübung staatlicher Funktionen (führende Positionen strategischer Unternehmen und öffentlicher Dienst, einschließlich des öffentlichen Dienstes). Es sieht auch das Verfahren zur Entlassung solcher Personen im Falle der Offenlegung einer „nicht deklarierten“ Staatsbürgerschaft und ein Verbot für Personen mit der Staatsbürgerschaft des Aggressorstaates vor, diese Positionen zu bekleiden.
Der Verband der ukrainischen Medien, Journalisten und öffentlichen Organisationen „Mediarukh“ fordert die Medienverbände der Welt auf, die Propagandisten der Russischen Föderation zu verurteilen, wie es polnische Journalisten getan haben, berichtet auf der Website der öffentlichen Organisation „Internews-Ukraine“. .
„Am 24. August 2022 veröffentlichte der Verband Polnischer Journalisten eine starke Erklärung in Bezug auf russische Propagandisten, die als Kriegsverbrecher zur Rechenschaft gezogen werden sollten … „Mediarukh“ ruft weltweite journalistische Organisationen und nationale Medienverbände auf, die Position des Verbands zu unterstützen der polnischen Journalisten und als geschlossene Front eine gerechte Bestrafung all jener suchen, deren Bemühungen die Propagandamaschine des Kremls auf Hochtouren läuft und jeden Tag zu Hunderten von unschuldigen Opfern und Zerstörung führt“, heißt es in der am Freitag veröffentlichten Erklärung.
„Mediarus“ betont, dass „Kreml-Propagandisten im gleichen Maße wie das russische Militär zur Rechenschaft gezogen werden sollten“, weil sie zur Ermordung der Ukrainer aufgerufen, die Kriegsverbrechen der russischen Armee gerechtfertigt und die Bevölkerung der Russischen Föderation und der Weltgemeinschaft falsch informiert haben.
Insbesondere in der Erklärung polnischer Journalisten heißt es, dass „russische Propagandisten, die sich als Journalisten ausgeben, wie Margarita Simonyan, Vladimir Solovyov, Dmitry Kiselyova, Olga Skabeeva und viele andere, nach dem Sturz des Putin-Regimes als Kriegsverbrecher vor Gericht gestellt werden sollten.“ .
Geografische struktur der dienstleistungsimporte im Jahr 2021 (tausend USD)
Die Supermarktkette „Silpo“ hat ein fünftes Geschäft in Uschhorod eröffnet, berichtete der Pressedienst des Einzelhändlers.
Wie in der Pressemitteilung berichtet, hat dieser Supermarkt (150 Kapushanska Street (Peremogy)) eine Fläche von 925 Quadratmetern. m geplant, im Frühjahr während der Kirschblüte in Uschhorod zu öffnen. Sein Thema war der japanische Steingarten oder Zen-Garten.
„Die massive Invasion Russlands hat die Pläne verhindert, jetzt eröffnen wir einen Laden in einem „bescheidenen“ Format. Die Designelemente sind nur diejenigen, die wir im Winter fertigstellen konnten. Wir haben alle Geräte gesammelt, die nicht zuletzt gekauft wurden Jahr Stück für Stück aus Läden, die gezwungen waren, den Betrieb einzustellen“, – berichtet Veröffentlichungen
„Silpo-Food“ LLC wurde Anfang August 2016 gegründet. Ab September 2022 sind 299 Supermärkte im Netzwerk tätig.
Laut Opendatabot ist der Gründer der LLC PJSC „Closed non-diversified Venture Corporate Investment Fund „Retail Capital“ (100%, Kiew), der Endbegünstigte ist Volodymyr Kostelman.
Die Fozzy Group ist einer der größten ukrainischen Einzelhändler mit mehr als 690 Einzelhandelsgeschäften im ganzen Land. Das Unternehmen entwickelt Handelsnetzwerke verschiedener Formate: „Silpo“-Supermärkte, Fozzy Cash&Carry-Großhandelsmärkte, „Fora“-Convenience-Stores, Thrash!-Discounter, „Bila Rashka“-Pharmasupermärkte, Ringoo-Geschäfte für persönliche Elektronik.
