Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) und die spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP) haben Maßnahmen ergriffen, um sein Vermögen zu beschlagnahmen, nachdem der frühere Endbegünstigte der PJSC CB PrivatBank (Kiew) verdächtigt worden war.
„Auf der Grundlage der Entscheidung des Direktors des NABU, durch den Leiter der SAP vereinbart, für einen Zeitraum von 48 Stunden Beschlagnahme von Aktien in das genehmigte Kapital von Unternehmen, die der Verdächtige besitzt direkt oder indirekt, im Rahmen von 307 juristischen Personen, einschließlich Aktiengesellschaften, mit einem geschätzten Wert von mehr als 3 Milliarden UAH, sowie fast tausend Immobilien, mehr als 1,6 Tausend Fahrzeuge und Schiffe“, – berichtet der Presse-Service des NABU in der Telegram-Kanal.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Grundlage für eine solche Entscheidung die Notwendigkeit war, die mögliche Beschlagnahme oder besondere Beschlagnahme von Eigentum in einem Strafverfahren wegen Veruntreuung von Geldern der PrivatBank in besonders großem Umfang, Legalisierung von Erträgen aus Straftaten und amtlicher Fälschung durch eine organisierte Gruppe zu gewährleisten.
Ein Antrag auf Beschlagnahme der oben genannten Vermögenswerte wurde an das Oberste Anti-Korruptionsgericht gerichtet.
Wie berichtet, haben die Strafverfolgungsbehörden am 7. September Kolomoisky und fünf seiner ehemaligen Top-Manager der PJSC CB PrivatBank wegen des Verdachts der Aneignung von Geldern der Bank im Wert von mehr als 9,2 Milliarden UAH angezeigt.
Den Ermittlungen zufolge entwickelte der Endbegünstigte der Bank, der damalige Leiter der regionalen Staatsverwaltung von Dnipropetrowsk, im Januar und März 2015 einen Plan zur Übernahme der Mittel der PJSC CB PrivatBank, um eine von ihm kontrollierte Offshore-Gesellschaft weiter zu finanzieren und seinen eigenen Anteil am genehmigten Kapital der Bank zu erhöhen. Zu diesem Zweck wurde die Bank künstlich verpflichtet, mehr als 9,2 Mrd. UAH an das kontrollierte Unternehmen zu zahlen, und zwar unter dem Vorwand, angeblich ihre eigenen Anleihen zu einem überhöhten Wert zurückzukaufen.
Später wurde ein Teil des Betrags von mehr als 446 Mio. UAH unter dem Deckmantel von Wertpapierkäufen und -verkäufen auf die Konten dreier verbundener juristischer Personen und dann auf die Konten zweier weiterer überwiesen. Schließlich wurden die Gelder auf das persönliche Konto des Endbegünstigten der PJSC CB PrivatBank überwiesen. Er verfügte darüber nach eigenem Gutdünken, indem er sie in Übereinstimmung mit den Anforderungen der ukrainischen Nationalbank in das genehmigte Kapital der Bank einbrachte.
Die Handlungen der Angeklagten in diesem Fall sind gemäß Art. 191, 209, 366 des Strafgesetzbuches der Ukraine. Der stellvertretende Leiter der Direktion – Direktor der Abteilung für Interbankgeschäfte der Bank, der gleichzeitig Vertrauensperson eines mit der PrivatBank verbundenen gebietsfremden Unternehmens war, wurde gemäß Artikel 208 der Strafprozessordnung der Ukraine festgenommen. Die vorgerichtlichen Ermittlungen dauern an.
