Unter der Verfahrensaufsicht von Staatsanwälten der Generalstaatsanwaltschaft wurde dem ukrainischen Geschäftsmann Gennadij Bogoljubow ein Bescheid über den Verdacht der illegalen Beschaffung eines fremden Reisepasses und der Organisation der illegalen Verbringung einer Person über die Staatsgrenze der Ukraine zugestellt.
„Den Ermittlungen zufolge organisierte der Verdächtige einen illegalen Grenzübertritt, indem er den Leiter der Gruppe der Grenzkontrollinspektoren der Abteilung für Grenzdienstinspektoren des Grenzschutzkommandos Lutsk in Jahodyn einbezog. Zu diesem Zweck benutzte der Geschäftsmann den Reisepass eines ukrainischen Staatsbürgers, der im Jahr 2022 abhanden gekommen war und dem staatlichen Migrationsdienst der Ukraine gemeldet wurde. In der Nacht des 24. Juni 2024 verließ der ukrainische Geschäftsmann mit Hilfe eines Grenzbeamten, der mit Sicherheit wusste, dass ihm ein Dokument auf den Namen einer anderen Person zur Überprüfung vorgelegt worden war, illegal das Land“, so die Generalstaatsanwaltschaft in einem Telegramm.
In der Nachricht wird der Name des Geschäftsmannes nicht genannt, aber laut einer Pressemitteilung des State Bureau of Investigation handelt es sich um den ehemaligen Miteigentümer der Privat-Bank, Gennadiy Boholyubov.
Dem Grenzschutzbeamten wurde außerdem eine Mitteilung über den Verdacht des illegalen Handels eines Bürgers über die Staatsgrenze der Ukraine zugestellt (Teil 2 des Artikels 332 des Strafgesetzbuches der Ukraine). Auf Antrag des Staatsanwalts wurde eine Untersuchungshaft mit einer Kaution von 25 Mio. UAH angeordnet.
Quelle: https://interfax.com.ua/
Die in Delaware registrierte US-Firma Optima Ventures und ihre Tochtergesellschaft, die den ehemaligen PrivatBank-Eigentümer Ihor Kolomoiskyi und Hennadii Boholiubov gehört, beabsichtigen, eine Klage gegen die USA einzureichen, in der sie eine Entschädigung in Höhe von 23 Mio. USD als Antwort auf zwei zivilrechtliche Klagen des US-Justizministeriums über die Beschlagnahmung der Geschäftsvermögen der Geschäftsleute in Louisville (Kentucky) und Dallas (Texas) fordern.
Laut dem Bericht in der Zeitschrift Global Аrbitration Review, der sich auf Unternehmen beruft, die von Kolomoiskyi und Boholiubov kontrolliert werden, wird die entsprechende Klage beim Internationalen Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (ICSID) eingereicht werden.
Gleichzeitig gibt es auf der ICSID-Webseite derzeit keine Informationen über diesen Rechtsstreit.
Wie berichtet, reichte das US-Justizministerium am 6. August zwei zivile Klagen über die Beschlagnahmung der Vermögen beim U.S. District Court for the Southern District of Florida ein, in denen behauptet wird, dass Geschäftsvermögen in Louisville (Kentucky) und Dallas (Texas) mit Geldern erworben wurden, die von der PrivatBank veruntreut wurden, und die aufgrund von Verstößen gegen Bundesgesetze zur Geldwäsche dem Verfall unterliegen.
Dem Dokument zufolge wird den ehemaligen Eigentümern der PrivatBank vorgeworfen, einen Teil der rechtswidrigen Erlöse über eine Reihe von Bankkonten von Briefkastenfirmen, vor allem in der zypriotischen Niederlassung der PrivatBank, gewaschen zu haben, bevor sie die Gelder in die USA überwiesen, um dort Vermögenswerte zu kaufen. Wie in der Klage behauptet wird, wurden die Darlehen nur selten zurückgezahlt, außer durch neue Kredite.
Verdächtigt werden auch Mitarbeiter von Kolomoiskyi und Boholiubov, Mordechai Korf und Uriel Laber, die ein Netzwerk von Firmen, in denen Namen gemeinhin Optima verwendet wurde, gegründet haben, um die veruntreuten Gelder weiter zu waschen und zu investieren.
