Die Ermittler des Amtes für wirtschaftliche Sicherheit (BES) untersuchen die Tatsache der Steuerhinterziehung von mehr als 1 Milliarde UAH durch einen bekannten Veranstalter von Online-Glücksspielen, teilte das Amt am Dienstag in einer Erklärung mit.
„Die Ermittlungen haben ergeben, dass das Unternehmen 4,5 Mrd. UAH an Gewinnen an die Spieler ausgezahlt hat, wovon es versäumt hat, Einkommenssteuer und Militärsteuer in Höhe von 1,1 Mrd. UAH zu zahlen. Diese Zahlungen wurden nicht als Gewinne verbucht, sondern als Rückerstattung von Geldern, d.h. Einlagen, an Einzelpersonen, die angeblich nicht für die Teilnahme an Glücksspielen verwendet wurden“, so die Strafverfolgungsbehörden.
Die BES nennt den Namen des Glücksspielveranstalters nicht, aber laut Interfax-Ukraine handelt es sich um das Online-Casino Cosmolot, dessen Miteigentümer Arnulf Damerau kürzlich gegenüber der Financial Times erklärte, dass angeblich korrupte Beamte der ukrainischen Sicherheitsbehörden und der Präsidialverwaltung versuchen, ihn um mehrere Millionen Euro zu erpressen.
Die BES fügt hinzu, dass mehr als 5 Millionen Banktransaktionen analysiert werden und die Höhe des dem Staat entstandenen Schadens u.a. durch die Unterlagen einer Dokumentenprüfung durch den staatlichen Steuerdienst bestätigt wird.
„Um eine umfassende und vollständige Untersuchung zu gewährleisten, haben die Ermittler bereits Mitarbeiter des Unternehmens, Akteure und Gegenparteien befragt, Durchsuchungen durchgeführt, zahlreiche Anfragen an Banken und andere Institutionen gerichtet und eine Reihe von Verfügungen über den vorübergehenden Zugang zu Sachen und Dokumenten erhalten“, heißt es in der Erklärung.
Der Erklärung zufolge wurden im Rahmen des Strafverfahrens die Bankkonten des Unternehmens, das auch heute noch tätig ist, beschlagnahmt, aber das Gerichtsurteil erlaubte ihm, alle notwendigen Zahlungen an den Haushalt zu leisten und Löhne zu zahlen.
„Gleichzeitig haben Beamte des Unternehmens zum Zeitpunkt der Verkündung eines der Urteile 100 Millionen auf die Konten einer Gegenpartei überwiesen, die anschließend verhaftet wurden“, heißt es in der Mitteilung.
Die BES stellt außerdem fest, dass die Verantwortlichen des Unternehmens die Ermittler während der Untersuchung auf jede erdenkliche Weise behindert haben, insbesondere haben sie die Entscheidung des Untersuchungsrichters, vorübergehenden Zugang zu Dokumenten zu gewähren, ignoriert, sich geweigert, während der Verhöre Informationen zu geben, und wichtige Geschäftsunterlagen versteckt.
„Die vorgerichtliche Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Die BES-Detektive sammeln weiterhin Beweise, die sowohl für die forensische Wirtschaftsprüfung verwendet werden, um die Höhe des dem ukrainischen Haushalt entstandenen Schadens zu bestätigen, als auch um illegale Aktivitäten nachzuweisen“, so die Strafverfolgungsbehörde in einer Erklärung.
