Die Nationalbank der Ukraine hat Aston Ukraine LLC und Insurance Bureau Kompanion LLC in das staatliche Register der Versicherungs- und Rückversicherungsmakler aufgenommen, wie auf der Website der Regulierungsbehörde zu lesen ist.
Nach Angaben von Opendatabot wurde Aston Ukraine LLC (Kiew) im Mai 2016 registriert. Das genehmigte Kapital des Unternehmens – 597,8 Tausend UAH. Das Einkommen im Jahr 2022 betrug 1,721 Millionen UAH, der Nettogewinn 4,3 Millionen UAH, die Aktiva 700,6 Tausend UAH, die Passiva 26 Tausend UAH. Das Personal besteht aus 10 Angestellten.
Das Versicherungsbüro „Kompanion“ LLC wurde im August 2014 registriert. Genehmigtes Kapital – 53 Tausend UAH.
Wie berichtet, waren am 1. Januar 2024 23 Versicherungs- und Rückversicherungsmakler in der Ukraine registriert.
Aston Ukraine, Die Nationalbank der Ukraine, Insurance Bureau Kompanion
Die Nationalbank der Ukraine (NBU) hat im Dezember fünf Banken – die Oxy Bank, die Accordbank, die Universal Bank (mono), die MTB Bank und die Cominbank – mit Geldbußen in Höhe von insgesamt über 66,74 Mio. UAH belegt, wie die Regulierungsbehörde am Freitag auf ihrer Website mitteilte.
Die höchste Strafe in Höhe von 20,05 Mio. UAH wurde gegen die Oxy Bank verhängt, weil sie ihre Kunden und deren Finanztransaktionen nicht ordnungsgemäß überprüft und gegen die Finanzüberwachung, die Devisenkontrolle und die Verpflichtung der Bank, bei ihren Aktivitäten einen risikoorientierten Ansatz zu verfolgen, verstoßen hatte.
Der Mitteilung zufolge muss die Accordbank 18,84 Mio. UAH für ein unsachgemäßes Risikomanagementsystem und die Überprüfung des Auftraggebers für Geldtransfers, die Übermittlung ungenauer Informationen durch die Bank an die Aufsichtsbehörde sowie für Verstöße im Bereich der Währungsgesetzgebung zahlen.
Gegen die Universal Bank wurde eine Geldstrafe in Höhe von 10,45 Mio. UAH wegen unsachgemäßer Kundenüberprüfung, Online-Überwachung und Anwendung eines risikoorientierten Ansatzes verhängt.
Aus ähnlichen Gründen wurde die MTB Bank mit einer Geldstrafe in Höhe von 10,40 Mio. UAH belegt.
Die Nationalbank verhängte auch gegen die Cominbank eine Geldstrafe in Höhe von UAH 10 Mio., weil sie der Aufsichtsbehörde verspätet und unvollständig Unterlagen über die Einhaltung der Geldwäschevorschriften vorgelegt hatte.
die Accordbank, die MTB Bank die Cominbank, Die Nationalbank der Ukraine, die Oxy Bank, die Universal Bank (mono)
Die Nationalbank der Ukraine hat ein Pfandhaus, drei Finanzunternehmen und eine Kreditgenossenschaft aus dem staatlichen Register der Finanzinstitute gestrichen, da alle verfügbaren Lizenzen gelöscht wurden. Die folgenden Unternehmen wurden aus dem staatlichen Register ausgeschlossen: Novy Lombard LLC @VERS and Company, Suplyerplus Ukraine LLC, Valta Group FC LLC, Fastlane FC LLC.
Darüber hinaus widerrief die NBU die Lizenzen für die Erbringung von Finanzdienstleistungen und schloss CS Alternative auf eigenen Antrag aus dem staatlichen Register der Finanzinstitute aus.
CS „Alternativa“ verfügte über zwei Lizenzen für die Erbringung von Finanzdienstleistungen: das Ausleihen von Geldern, auch zu den Bedingungen von Finanzkrediten, und das Anziehen von Finanzanlagen mit der Verpflichtung zu deren späterer Rückzahlung.
Das Volumen der CC-Vermögenswerte belief sich zum 1. Oktober 2023 auf 2,112 Mio. UAH (0,15 % des gesamten Kreditgenossenschaftsmarktes).
Diese Entscheidungen wurden vom Ausschuss für die Aufsicht und Regulierung der Nichtbanken-Finanzdienstleistungsmärkte auf seiner Sitzung am 8. Dezember 2023 getroffen.
@VERS and Company, Die Nationalbank der Ukraine, Fastlane FC LLC, Novy Lombard, Suplyerplus Ukraine LLC, Valta Group FC LLC
