Seit März hat die Staatliche Steuerbehörde (DPS) mit der aktiven Überwachung von Geldtransfers auf Bankkonten von Ukrainern begonnen, die Waren online verkaufen. In weniger als einem Monat hat die Steuerbehörde 1,4 Millionen Transaktionen im Gesamtwert von 1,6 Milliarden Griwna registriert. Besondere Aufmerksamkeit erregten 11.000 Ukrainer, die mehr als 50 Überweisungen auf ihre Konten erhielten. Der durchschnittliche Betrag dieser Transaktionen betrug 1.142 Griwna.
In weniger als einem Monat – vom 1. bis zum 20. März – verzeichnete die Steuerbehörde 1,4 Millionen Transaktionen im Gesamtwert von 1,6 Milliarden Griwna. Unter Beobachtung standen 11.000 Personen, die im Jahr 2025 mehr als 50 Überweisungen erhalten hatten.
Im Durchschnitt entfielen in diesem Zeitraum 127 Überweisungen auf eine Person. In Einzelfällen erreichte die Anzahl der Transaktionen pro Empfänger jedoch mehrere Hundert. Der durchschnittliche Betrag dieser Transaktionen belief sich auf 1142 UAH.
Es sei darauf hingewiesen, dass die Staatliche Steuerdienst (DPS) seit dem 1. März 2025 mit der aktiven Überwachung von Geldüberweisungen auf Bankkonten von Ukrainern begonnen hat, die Online-Verkäufe von Waren tätigen. Das neue Kontrollinstrument – der Zugang zum Datenerfassungssystem der Registrierkassen – ermöglicht es, Personen und Unternehmer, die regelmäßig Geld erhalten, aber nicht als Unternehmer registriert sind oder keine Registrierkassen verwenden, automatisch zu identifizieren.
Bislang hat die DPS solche Personen nicht zur Verantwortung gezogen. Die Risiken für Verstöße sind jedoch erheblich. So kann die Strafe für eine Tätigkeit ohne Registrierung zwischen 17.000 und 85.000 UAH betragen, verbunden mit der Beschlagnahmung des Vermögens. Hinzu kommen bis zu 200 % des Wertes der Waren oder Dienstleistungen, die ohne Verwendung einer Registrierkasse verkauft wurden.
Insgesamt umfasst die Überwachung natürliche Personen, die regelmäßig Geld für Waren/Dienstleistungen erhalten (insbesondere über Marktplätze oder soziale Netzwerke), sowie FOPs, die keine Registrierkasse angemeldet haben, obwohl sie dazu verpflichtet sind.
Gleichzeitig berücksichtigt die Steuerbehörde keine einmaligen Verkäufe von persönlichen Gegenständen über OLX oder ähnliche Plattformen oder Marktplätze.
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