Mitarbeiter des State Bureau of Investigation (SBI) haben bei Gericht eine Anklageschrift gegen sieben Manager und Beamte des Bergbau- und Verarbeitungskombinats Poltawa (PGOC) von Ferrexpo eingereicht, das dem ehemaligen Abgeordneten Konstantin Zhevago gehört, der sich vorübergehend in Frankreich aufhält und aufgrund eines Beschlusses über seine Verhaftung in Abwesenheit international gesucht wird.
Laut einer Pressemitteilung des Staatssicherheitsdienstes der Ukraine wird die Geschäftsführung von PGOK, die dem flüchtigen Oligarchen gehört, vor Gericht gestellt, weil sie mehrere Millionen Griwna veruntreut hat.
Es wird festgestellt, dass die Leitung der PGOK in den Jahren 2019-2021 unrechtmäßig über Mineralien von nationaler Bedeutung verfügt hat. Ohne eine Sondergenehmigung für die Nutzung des Untergrunds zu haben, verkaufte sie illegal Tonnen von Mineralien für fast 80 Millionen UAH.
„Anschließend verkauften die beteiligten Unternehmen dieselben Rohstoffe zu einem viel höheren Preis weiter. Insbesondere verkaufte die Geschäftsleitung ohne die entsprechenden Genehmigungen Schotterrohstoffe, die aus Abfällen aus dem Mineralienabbau gewonnen wurden. Der Betrag der Transaktion belief sich auf mehr als 370 Mio. UAH“, – heißt es in der Mitteilung des GBR.
Figuranten sind unter Teil 3, 5 von Art. 27 Teil beschuldigt. 5 Art. 191, Teil 3, 5 Art. 27 part. 3 Art. 209 des Strafgesetzbuches der Ukraine. Die Artikel werden mit bis zu 12 Jahren Freiheitsentzug und Einziehung des Vermögens geahndet.
Die Verfahrensführung liegt in den Händen der Generalstaatsanwaltschaft.
Die PGOK-Ferrexpo hat ihrerseits traditionell ihr Missfallen über das Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden geäußert, insbesondere über die Erklärung der Generalstaatsanwaltschaft vom 24. September 2024 über den Abschluss der Voruntersuchung im Fall des angeblichen illegalen Abbaus und Verkaufs von Mineralien im Wert von 380 Millionen UAH.
„PGOK weist die erhobenen Vorwürfe kategorisch zurück“, heißt es in der Erklärung des Unternehmens, das sich weder mit dem Abbau noch mit dem Verkauf von Schotter befasst, während das Kombinat über Genehmigungen für den Abbau von Eisenerz verfügt, das es abbaut, verarbeitet und anreichert.
Und es wird hinzugefügt, dass die Untersuchung keine Tatsachen der persönlichen Bereicherung der verdächtigten Vertreter des Top-Managements ergeben hat und das Unternehmen Steuern und Gebühren aus den für den Verkauf von Schotter erhaltenen Mitteln gezahlt hat.
In der Erklärung wird auch versichert, dass PGOK angeblich nicht unter der Kontrolle eines „flüchtigen sub-sanktionierten Milliardärs“ steht, da das Unternehmen zur Ferrexpo-Gruppe gehört.
Zuvor war berichtet worden, dass weitere Ermittlungsmaßnahmen gegen die Geschäftsführung von PGOK durchgeführt werden. Insbesondere im September 2023 informierten Ermittler der Nationalen Polizei Viktor Lotous, den Pre-Manager von PGOK, über den Verdacht des illegalen Abbaus von Bodenschätzen im Wert von 157 Mrd. UAH, der auch zu Umweltschäden führte (Teil 2 des Artikels 28, Teil 4 des Artikels 240, Teil 2 des Artikels 364-1 des Strafgesetzbuches der Ukraine).
Die Ferrrexpo AG behauptete auch, dass laut dem veröffentlichten Jahresabschluss der Ferrexpo Plc vom 18. April 2024 die Fevalotinico SaRL 49,3 % der PGOK besitzt. Das Gericht wies jedoch in einem seiner Urteile darauf hin, dass die 50,3 %ige Beteiligung an PGOK zuvor beschlagnahmt worden war und es in der Folge zu einer Verwässerung (Verringerung) der Ferrexpo-Aktien kam, die sich im Besitz von Fevamotinico SaRL befinden, die wiederum zu 100 % im Besitz von Minco Trust ist, dessen wirtschaftlich Berechtigter letztlich der Beklagte ist (Zhevago, der Beklagte in einem der Fälle – IF-U).
Gleichzeitig stellte das Gericht fest, dass „Handlungen, die darauf abzielen, die von der Beklagten kontrollierte Beteiligung am genehmigten Kapital Dritter während der Geltungsdauer der gerichtlichen Entscheidung über eine solche Unterlassungsverfügung zu verringern, in direktem Widerspruch zu den Erfordernissen des geltenden Rechts stehen und von einem bösgläubigen Verhalten der Prozessbeteiligten zeugen“.
Ferrexpo ist ein Eisenerzunternehmen mit Anlagen in der Ukraine. Ferrexpo besitzt 100% der Poltava GOK PJSC, 100% der Yeristovskiy GOK LLC und 99,9% der Belanovskiy GOK LLC.
