Die Strafverfolgungsbehörden in Odessa haben eine kriminelle Gruppe aufgedeckt, die ein groß angelegtes Betrugsmanöver unter Verwendung fiktiver Investitionsplattformen durchgeführt hat, wie die Pressestelle der Nationalpolizei der Ukraine mitteilt.
„Die Täter erstellten Websites nicht existierender Unternehmen, deren Namen sie zur Verschleierung ihrer kriminellen Aktivitäten regelmäßig änderten, und veröffentlichten dort falsche Informationen über angebliche unternehmerische Aktivitäten im Bereich der Vermittlung von Werbetraffic und Kryptowährungsaktiva. Potenzielle Investoren wurden aufgefordert, sich für ein persönliches Konto zu registrieren, wo sie einen bestimmten Investitionsplan auswählen, ihr Konto aufladen und „Dividenden erhalten“ konnten. Tatsächlich wurden die Gelder sofort auf den kontrollierten Krypto-Wallets der Teilnehmer des Betrugssystems angesammelt. Nachdem sie ihr Ziel erreicht hatten, brachen sie den Kontakt zu den Opfern ab”, heißt es in der Mitteilung.
Nach Angaben der Ermittler wurde das „Geschäft“ von einem 28-jährigen Einwohner von Odessa organisiert, der eine Gruppe von Personen für die Umsetzung gewann, darunter einen IT-Spezialisten, der Websites fiktiver Unternehmen erstellte und verwaltete, sowie „Telefonisten“, die mit potenziellen Opfern Kontakt aufnahmen. Die Beteiligten arbeiteten sowohl aus der Ferne als auch aus speziell ausgestatteten Büros in Odessa, die als Callcenter fungierten.
Die Strafverfolgungsbehörden stellten eine von den Tätern kontrollierte Kryptowährungs-Wallet fest, deren Gesamteinnahmen in den Jahren 2024-2025 24 Millionen Griwna überstiegen. Aus Gründen der Verschleierung kontrollierten die Verdächtigen diese mit einem privaten Schlüssel, der zu keinem bekannten Dienst oder keiner bekannten Börse gehörte.
„Nach vorläufigen Angaben könnte die tatsächliche Zahl der Opfer, darunter auch Ausländer, mehr als 1500 Personen betragen, deren Identifizierung eine Reihe von Ermittlungsmaßnahmen, darunter auch im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit, erforderlich macht“, erklärte die Polizei.
Zur Aufdeckung des Verbrechens wurde eine gemeinsame Ermittlungsgruppe der zuständigen Behörden der Ukraine und der Republik Kasachstan gebildet. Unter Beteiligung von Spezialeinheiten der Nationalpolizei, der Hauptpolizeidirektion der Region Odessa und Mitarbeitern der Cyberpolizei der Republik Kasachstan wurden eine Reihe von Durchsuchungen durchgeführt und zahlreiche Beweise für illegale Aktivitäten beschlagnahmt.
Bislang haben die Polizeibeamten die illegalen Aktivitäten der Mitglieder der Gruppe in Bezug auf sieben Investoren aus der Ukraine, Kasachstan, Armenien, Kirgisistan und anderen Ländern dokumentiert. Der den Investoren entstandene Schaden beläuft sich auf 92.000 US-Dollar.
Die Ermittler nahmen acht Mitglieder der Gruppe fest, ein weiteres Mitglied wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Bei Vorliegen ausreichender Beweise wurden alle Beteiligten über den Verdacht der Aneignung fremden Eigentums durch Täuschung, d. h. Betrug, informiert, der nach vorheriger Absprache einer Gruppe von Personen durch illegale Transaktionen unter Verwendung von elektronischen Rechentechniken unter Kriegsbedingungen in besonders großem Umfang begangen wurde.
Gemäß Teil 5 des Artikels 190 (Betrug) des Strafgesetzbuches der Ukraine drohen den Tätern bis zu 12 Jahre Freiheitsentzug mit Beschlagnahmung ihres Vermögens.
