Das Pechersk-Bezirksgericht von Kiew verhängte am Dienstag eine Untersuchungshaft mit der Möglichkeit einer Kaution in Höhe von 999 Millionen 991 Tausend UAH gegen Viktor Lotous, den Vorstandsvorsitzenden von Poltava Mining and Processing Plant, das zur Ferrexpo-Unternehmensgruppe gehört, die dem Abgeordneten der VII. und VIII.
Laut der Website der Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine, ohne die Namen des Verdächtigen und des Eigentümers der Unternehmensgruppe zu nennen, traf das Gericht die Entscheidung auf Antrag der Staatsanwälte der Spezialisierten Umweltstaatsanwaltschaft.
Nach Angaben auf der Website von Ferrexpo ist Viktor Lotous der Vorstandsvorsitzende von Poltava Mining.
Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft wurde der Verdächtige noch im Gerichtssaal in Gewahrsam genommen.
Wie berichtet, wurde Lotous am 22. September eine Mitteilung über den Verdacht des illegalen Bergbaus im Wert von über 157 Milliarden UAH zugestellt. Ihm wird illegaler Bergbau und Machtmissbrauch durch eine Gruppe von Personen aufgrund einer vorherigen Verschwörung vorgeworfen (Artikel 28 Absatz 2, Artikel 240 Absatz 4, Artikel 364-1 Absatz 2 des Strafgesetzbuchs der Ukraine).
Den Ermittlungen zufolge hat er in Absprache mit anderen nicht identifizierten Beamten des Bergbau- und Verarbeitungsbetriebs ein illegales System für die Nutzung von Mineralien aufgestellt. Das Unternehmen, das nur für die Gewinnung von Eisenerz zugelassen war, verarbeitete und verkaufte illegal andere Mineralien, die im Rahmen des Bergbaus gewonnen wurden. Sie wurden zu drei verschiedenen Fraktionen verarbeitet und zerkleinert, die an Unternehmen verkauft wurden. So wurden von 2015 bis 2021 mehr als 20 Millionen Kubikmeter Mineralien illegal abgebaut, und der entstandene Schaden beläuft sich auf über 157 Milliarden UAH.
Am 10. Januar 2023 führte das State Bureau of Investigation mehrere Durchsuchungen im Zusammenhang mit der Untersuchung der mutmaßlichen illegalen Gewinnung von Mineralien und deren anschließendem Verkauf durch. Die ukrainische Nationalpolizei untersuchte denselben Fall und führte am 17. Januar Durchsuchungen durch und entnahm Proben auf den Deponien. Am 29. Juni 2023 stellte die SBI drei Mitglieder der Geschäftsleitung des Bergbau- und Aufbereitungsbetriebs und den Leiter einer seiner Abteilungen unter Verdacht, Schotter ohne Genehmigung zu verkaufen. Die Mitarbeiter wurden von der SBI festgenommen und nach Hinterlegung einer Kaution in Höhe von 122 Millionen UAH, die vom Gericht genehmigt wurde, wieder freigelassen.
Im Halbjahresbericht von Ferrexpo heißt es, das Unternehmen beobachte und analysiere die Situation im Zusammenhang mit den Anschuldigungen gegen die Unternehmensleitung weiterhin. „Das Unternehmen vertritt den Standpunkt, dass es sich bei den fraglichen Mineralien nicht um separate Bodenschätze handelt, sondern um Abfallprodukte, die bei der Zerkleinerung von Eisenerz während des technischen Prozesses der Eisenerzpelletherstellung anfallen“, heißt es in dem Bericht.
In dem Bericht wird erläutert, dass der Verkauf von Schotter viele Jahre lang vom Staatlichen Dienst für Geologie und Untergrund der Ukraine kontrolliert wurde und der Konzern im September 2021 den Verkauf eingestellt hat. „Die Gruppe vertritt den Standpunkt, dass sie auf der Grundlage der bestehenden Bergbaulizenz die einschlägigen Rechtsvorschriften einhält. Der Konzern beobachtet und analysiert weiterhin die Situation in Bezug auf die von der SBI angekündigten Verdächtigungen“, so das Unternehmen in einer Erklärung.
Zuvor hatte die SBI eine Pressemitteilung herausgegeben, in der behauptet wurde, dass die Führungskräfte des Werks illegal fast 400 Millionen UAH aus der Gewinnung und dem Verkauf von Mineralien von nationaler Bedeutung ohne die entsprechenden Genehmigungen beschlagnahmt hätten und „Bargeld aus dem Verkauf über Konvertierungszentren abgezogen und unter den Mitgliedern der kriminellen Gruppe verteilt wurde“. „Beamte der SBI haben in Zusammenarbeit mit der SBU und der Generalstaatsanwaltschaft Verdachtsmeldungen an die Geschäftsführung des Unternehmens gerichtet: an die Geschäftsführung des Werksvorstands, an die Leiter der Abteilungen, über die die Finanztransaktionen des Unternehmens abgewickelt wurden, und an die Geschäftsführung des Zwischenhändlers des Unternehmens, über den der Betrug abgewickelt wurde“, so die Strafverfolgungsbehörden in einer Erklärung.
Ferrexpo ist ein Eisenerzunternehmen mit Aktiva in der Ukraine, das 100 % der Anteile an Yeristovo Mining, 99,9 % an Bilanivsky Mining und 100 % an Poltava Mining hält.
