Nach der Aufhebung des gesetzlichen Verbots hat der Staatliche Steuerdienst der Ukraine einen Zeitplan mit rund 1.000 geplanten Dokumentenkontrollen bei Steuerzahlern für den Zeitraum August-Dezember 2023 veröffentlicht, von denen eine Reihe wichtiger Marktteilnehmer betroffen sind.
Laut den auf der Website der Behörde veröffentlichten Daten umfasst die Liste unter anderem die Ölmarktunternehmen Naftochimik Prykarpattya, mehrere Unternehmen der OKKO-Gruppe, Avantazh-7, Naftogaz Oil Trading, Glusko Retail, Sokar-Ukraine Trading House und Ukrtransnafta.
Auf der Liste stehen auch andere Vertreter des Brennstoff- und Energiesektors, darunter der Gas Transmission System Operator of Ukraine, Bila Tserkva und Odesa CHP, Kharkiv CHP-5, Ukrainian Drilling Company, Clear Energy und Ternopilmiskgaz.
Eine beträchtliche Anzahl der Unternehmen auf der Liste sind Hersteller von alkoholischen Getränken: „Obolon, Global Spirit Group, Radomyshl Brewery und First Private Brewery, Zlatogor, Carlsberg Ukraine, Koblevo, Shabo, Odesavinprom, Poltavapivo, Mykulynetsky Brewery und Kvass Beverages.
Die Liste umfasst auch einige Vertreter der Lebensmittelindustrie und des Vertriebs: „Ukrainian Dairy Company“, eine Tochtergesellschaft von Lviv Kholodokombinat, Chernihiv Confectionery Factory Strila, MHP Retail, Fozzy Commerce und Kremenchukmeat.
Weitere Branchen auf der Liste sind Transportunternehmen (z. B. Ukrrichflot und seine Filialen, Pride), Gesundheitszentren (z. B. Rixos-Prykarpattia), Gastronomiebetriebe (z. B. Kumpel Brewery, Sushiya, Dominos Pizza Ukraine) und Tabakunternehmen (z. B. JT International).
Die Liste enthält auch die Kiewer Papp- und Papierfabrik, Avtomagistral-Pivden und das Zentrale Bergbau- und Verarbeitungswerk.
Ein separater Teil der Liste enthält fast hundert Vertreter des Finanzmarktes. Dazu gehören 17 Banken, darunter Ukrgasbank, Vostok, Alliance, Globus, Ukrainian Capital, RVS, Piraeus Bank ICB, First Investment Bank und 15 Versicherungsgesellschaften.
Darüber hinaus enthält die Liste einige Finanzunternehmen, darunter Business Loan, Miloan, Manifesto, Globalmani, Contract House, Investrum, Sun-Rise Finance und die Vermögensverwaltungsgesellschaft TAS Asset Management.
Die Liste enthält auch Glücksspielunternehmen, sowohl solche, die sanktioniert wurden – Parimatch, Pointlotto, PokerMatch.UA – als auch solche, die weiterhin auf dem Markt tätig sind, wie das Wettunternehmen Favbet und Favbet Game Slots sowie Wave 444. Sie wurden größtenteils in eine separate Liste von etwa 30 Unternehmen aufgenommen, die auf die Zahlung von Einkommenssteuer, Wehrpflicht und einheitlicher Sozialsteuer überprüft werden.
Die staatliche Steuerbehörde hat auch eine Liste von 256 Einzelpersonen genehmigt, bei denen von September bis Dezember dieses Jahres ebenfalls eine Dokumentenprüfung vorgesehen ist.
