Vertreter des Staatlichen Steuerdienstes (STS), des Sicherheitsdienstes und der Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine haben eine zweimonatige Durchsuchung in der United Tobacco-Fabrik (United Tobacco LLC, Zheltye Vody, Region Dnipropetrovsk) abgeschlossen, die zur Einstellung der „halblegalen“ Aktivitäten führte.
Die Suspendierung des Unternehmens, das allein während der russischen Aggression mehr als 5 Mrd. UAH an Verbrauchssteuern nicht an den ukrainischen Staatshaushalt abgeführt hat, wurde vom Vorsitzenden des parlamentarischen Ausschusses für Finanz-, Steuer- und Zollpolitik Daniil Hetmantsev mitgeteilt.
„Eine riesige halblegale Tabakfabrik hat endlich aufgehört zu existieren. Seit 2015 ist die Fabrik zu einem Symbol der ukrainischen Korruption geworden, das den Markt mit verbrauchssteuerfreiem Tabak sättigt, und zwar mit dem stillschweigenden Einverständnis aller Gesetzeshüter, die den Betrieb des übermächtigen Unternehmens nicht sehen. Die Durchsuchung der Fabrik durch den SBU dauerte mehr als zwei Monate, in denen die Gauner versuchten, die Maßnahmen der Ermittler zu verzögern und mit ihren üblichen Werkzeugen zu ’schneiden'“, schrieb der Ausschussvorsitzende in seinem Telegrammkanal.
Nach Angaben von Getmantsev wurden in der Fabrik sieben hochmoderne Zigarettenproduktionslinien beschlagnahmt und demontiert.
„Zwei weitere, die die Diebe in die Ukraine gebracht haben, aber keine Zeit hatten, sie zu installieren, werden in naher Zukunft gefunden und beschlagnahmt werden“, fügte er hinzu.
Wie bereits berichtet, sagte Hetmantsev, dass die Strafverfolgungsbehörden seit September eine Fabrik von United Tobacco durchsuchen, die im Verdacht steht, illegal Tabakerzeugnisse herzustellen. Die Strafverfolgungsbehörden haben die Tatverdächtigen bereits identifiziert und das Ausmaß der illegalen Aktivitäten ermittelt.
United Tobacco hatte schon früher Konflikte mit den Strafverfolgungsbehörden: Im August 2021 führten Beamte des Staatlichen Finanzdienstes (SFS, nach der Reform vom letzten Jahr: Büro für wirtschaftliche Sicherheit) in der Fabrik Durchsuchungen wegen illegaler Herstellung gefälschter Zigaretten durch, doch ihre Arbeit wurde von einer Gruppe nicht identifizierter Personen behindert. Der Zugang der Ermittler zur Fabrik wurde durch schwere Maschinen, eine Massenansammlung von „Sportlern“ und Anwohnern blockiert.
United Tobacco wiederum beschuldigte die Beamten, ihre Befugnisse überschritten zu haben, die Arbeit des Unternehmens zu blockieren und die Beschäftigten zu verletzen.
Nach Angaben der staatlichen Steuerbehörde beschlagnahmten die Beamten von Januar bis August 2021 fast 800 Tausend Packungen Tabakwaren im Wert von etwa 13 Millionen Griwna, die unter der Marke United Tobacco ohne Verbrauchssteuerzeichen hergestellt wurden. Die Produkte der Fabrik wurden wiederholt bei Durchsuchungen von Lagerhäusern und Verkaufsstellen für gefälschte Zigaretten durch die Steuerpolizei beschlagnahmt.
Nach Angaben des Tabakmarktforschungsinstituts „Kantar Ukraine“ stieg der Anteil der illegalen Tabakprodukte auf dem ukrainischen Markt im August 2022 um 5 Prozentpunkte (p.p.) im Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2021 – von 16,9% auf 21,9%, das Volumen des Schattenmarktes war das höchste seit der Unabhängigkeit der Ukraine.
Das Institut stellte fest, dass 56 % der im Jahr 2022 illegal als Export- oder Duty-Free-Produkte verkauften Tabakerzeugnisse das Produktionszeichen der Tabakfabrik Vinniki (Vinniki, Gebiet Lviv) tragen und als nicht für den Verkauf in der Ukraine bestimmt gekennzeichnet sind. Der Anteil der nicht identifizierten Hersteller betrug 24% (2021 – 23%), United Tobacco LLC (Zheltiye Vody, Dnipropetrovsk oblast) – 19% (2021 – 15%).
