El Banco Nacional de Ucrania, por infringir los requisitos legales en materia de prevención y lucha contra la blanqueo de capitales y la legislación cambiaria, en octubre de 2025 aplicó medidas coercitivas a siete bancos, entre ellas multas por un importe total de 205,8 millones de UAH. Según la publicación en el sitio web del regulador, las multas más elevadas fueron impuestas a los bancos Alianza (83,5 millones de UAH), MTB (78,2 millones de UAH), Universal, en cuya base opera mono (27,3 millones de UAH) y Ukrsibbank (11,5 millones de UAH).
Según ha señalado el Banco Nacional, el Banco Alianza ha sido multado con 67,6 millones de UAH por la organización y realización inadecuadas del control financiero inicial (documentos y procedimientos internos, gestión de riesgos, aplicación de un enfoque basado en el riesgo, verificación de clientes, suministro de información fiable a las solicitudes del NBU). Se impuso una multa separada de 15,9 millones de UAH por infracciones en la verificación adecuada de los clientes, medidas reforzadas en relación con los clientes de alto riesgo, documentación de las acciones en el marco de la PBC/FT y trabajo con clientes relacionados con personas políticamente expuestas.
Además, el banco recibió una advertencia por escrito por no incluir en los cuestionarios de los clientes datos confirmados por los documentos disponibles.
El MTB Bank ha sido multado con 75,0 millones de UAH por incumplimiento del enfoque basado en el riesgo, la gestión de riesgos (incluidas las tecnologías a distancia y los nuevos productos) y la verificación adecuada de los clientes. Se impuso una multa separada de 3,2 millones de UAH por infringir los requisitos de supervisión cambiaria, en particular por la detección tardía del indicador de operaciones cambiarias y las deficiencias en el análisis y la verificación de los documentos relativos a las operaciones cambiarias. Al mismo tiempo, el banco recibió una advertencia por escrito por deficiencias en la elaboración y actualización de los documentos internos sobre cuestiones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Según el comunicado, Universal Bank ha sido multado con 27,3 millones de UAH por una verificación inadecuada de los clientes, deficiencias en los procedimientos de gestión de riesgos y el incumplimiento del procedimiento de información al organismo especialmente autorizado sobre las operaciones de los clientes con activos congelados. Además, el banco recibió una advertencia por escrito por deficiencias en el registro de eventos en el sistema de automatización.
Según informó el Banco Nacional, Ukrsibbank debe pagar 11,0 millones de UAH por la verificación inadecuada de los clientes y las deficiencias en el enfoque basado en el riesgo, así como 0,5 millones de UAH por el incumplimiento de los requisitos de notificación al organismo especialmente autorizado sobre las operaciones financieras umbral. Además, el banco recibió una advertencia por escrito por deficiencias en la elaboración de documentos internos sobre cuestiones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El RVS Bank, que el Banco Nacional declaró insolvente esta semana, ha sido multado con 3,8 millones de UAH por incumplir los requisitos del enfoque basado en el riesgo.
El Kominbank ha sido multado con 1,1 millones de UAH por notificar fuera de plazo las operaciones financieras umbral y por no establecer adecuadamente un alto nivel de riesgo en relación con los clientes.
Idea Bank deberá pagar una multa de 0,5 millones de UAH por el cumplimiento tardío de la decisión de suspender las operaciones y la notificación tardía al organismo especialmente autorizado sobre el saldo de los fondos en la cuenta del cliente.
Además de los bancos, también se han aplicado medidas coercitivas a cuatro instituciones financieras no bancarias.
La sociedad NovaPay Credit, del grupo NovaPay, ha sido multada con 255 000 UAH por una verificación inadecuada de los clientes y deficiencias en el enfoque basado en el riesgo. Al mismo tiempo, la empresa recibió una advertencia por escrito por deficiencias en la elaboración de documentos internos sobre cuestiones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La sociedad limitada «FC Mustang Finance», a la que el Banco Nacional revocó la licencia a principios de noviembre, ha sido multada con 731 000 UAH por deficiencias en los documentos internos sobre PBC/FT, por no proporcionar información veraz a las solicitudes del NBU y por infringir el procedimiento de elaboración de informes estadísticos.
La sociedad limitada «FC «Abecor» debe pagar 595 000 UAH por gestión inadecuada de riesgos, incumplimiento de los requisitos de identificación y verificación de clientes, supervisión de operaciones financieras y presentación de información veraz al regulador.
La sociedad «FC Aliance Capital Group» deberá pagar una multa de 17 000 UAH por cometer errores sustanciales en los informes estadísticos sobre operaciones con divisas.
La junta general de accionistas del banco Globus (Kiev) ha decidido destituir al presidente del consejo de supervisión, Dmitri Polkovski, y elegir para este cargo a una de las miembros independientes del consejo, Dilyara Mustafáyeva. Según el comunicado del banco en el sistema de divulgación de información de la Comisión Nacional de Valores y del Mercado de Capitales (CNVM), la decisión correspondiente se tomó en la junta general de accionistas celebrada el 30 de octubre, de conformidad con la solicitud presentada por Polkovsky.
La decisión de cambiar al presidente del consejo de supervisión entró en vigor el 3 de noviembre.
Polkovsky ocupaba el cargo de presidente del consejo de supervisión desde marzo de 2016 y posee el 16,2 % del capital social del banco.
Mustafáyeva ha sido elegida presidenta del consejo de supervisión para el periodo comprendido entre el 31 de octubre de 2025 y el 30 de abril de 2026. Se convirtió en miembro del consejo en febrero de 2019. Mustafáyeva es directora del departamento de análisis del mercado bancario de la organización «Financial Pulse» desde abril de 2015 y directora del departamento municipal de la agencia de calificación IBI desde febrero de 2020 (a tiempo parcial).
El banco «Globus» se registró en 2007 y cuenta con una red regional de 30 sucursales.
Según datos del Banco Nacional, a 18 de agosto de 2025, los accionistas del banco eran Elena Silnyagina (50,5 %), Dmitri Polkovski (16,2 %), Sergey Mamedov (10,5 %), Evgeny Varyagin (9,9 %), Bakhtari Khedayatollah (9,89967 %), Taras Lesovoy (3 %) y Andrey Pinchuk (0,00033 %), que poseen el capital social de forma indirecta.
A 1 de septiembre de 2025, con unos activos totales de 14 980 millones de UAH, el banco ocupaba el puesto 25 entre los 60 bancos de Ucrania.
Según informa Serbian Economist, el Ministerio de Comercio Interior y Exterior de Serbia ha comunicado que, el 3 de noviembre, la ministra Jagoda Lazarevic se reunió con representantes de Carrefour, quienes confirmaron su interés en entrar en el mercado serbio. Según el ministerio, la cadena minorista está considerando una entrada directa sin intermediarios, con la intención de convertir a Serbia en un centro regional y atraer a proveedores locales; las negociaciones continuarán y la alta dirección de Carrefour visitará Serbia antes de que finalice este año.
Las publicaciones económicas serbias, citando la declaración de la ministra, precisan que se está debatiendo un modelo de trabajo en varios formatos, incluida la búsqueda de socios locales para la franquicia, mientras que el escenario básico es la presencia directa de la cadena. El ministerio posiciona la posible llegada de un nuevo actor como una forma de reforzar la competencia y ofrecer una gama más amplia a precios competitivos.
La agencia Tanjug señala que el interés de Carrefour por Serbia encaja en la expansión de la cadena en los Balcanes; anteriormente, los medios especializados informaron sobre los derechos exclusivos de la estructura griega para desarrollar la marca en la región, pero las declaraciones actuales de Belgrado hacen hincapié precisamente en la entrada directa en el mercado.
La empresa no ha anunciado oficialmente las fechas concretas de lanzamiento ni las ubicaciones.
Anteriormente, Serbian Economist informó sobre las negociaciones de la cadena para entrar en Serbia, pero sin decisiones definitivas. Los plazos finales y el formato de la presencia dependerán de los resultados de la visita de la dirección, la disponibilidad de locales comerciales adecuados y el acuerdo de las condiciones con el regulador y los posibles socios locales.
https://t.me/relocationrs/1691
En Kotor (Montenegro) comenzó un programa de una semana para un grupo de niños de la región de Zaporizhia, Ucrania. Según Boka News, llegaron a la ciudad 36 niños, muchos de los cuales perdieron a sus padres a causa de la guerra. La visita fue acordada entre el alcalde de Kotor, Vladimir Jokic, y el embajador de Ucrania en Montenegro, Oleg Gerasimenko. El programa está previsto para los días 3-10 de noviembre.
En la recepción en la sala Bizanti, el alcalde dio la bienvenida a los niños y les informó de que se había preparado un itinerario cultural y educativo para ellos: un paseo por el casco antiguo y una visita al Museo Marítimo, una excursión a Perast y un paseo en barco por la bahía de Boka-Kotor, así como encuentros con compañeros de su edad en las escuelas locales. También se ha previsto una subida a las murallas de la ciudad, una excursión de un día a Lovcen y un día de descanso en la playa de Plavi Horizonti.
Los profesores que acompañan al grupo agradecieron a los habitantes y a las autoridades de Kotor su hospitalidad, destacando la importancia de la descarga emocional y la seguridad para los niños. En las publicaciones de los medios de comunicación locales y las redes sociales se precisa el número de miembros del grupo y las fechas de la estancia.
Dinámica de las variaciones del tipo de descuento del banco Nacional de Ucrania, %
Fuente: Open4Business.com.ua
Petr Novotny, Consejero Delegado del Grupo Škoda, participó en Bruselas en una mesa redonda empresarial presidida por el Presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev. Los debates se centraron en la profundización de la cooperación en el ámbito de la modernización de las infraestructuras de transporte y la introducción de tecnologías europeas.
En la reunión, el Grupo Škoda presentó su estrategia de entrada en el mercado uzbeko mediante la creación de una empresa conjunta que se centrará en tres ámbitos
Según Petr Novotny, Uzbekistán es un mercado prometedor abierto a la inversión europea, y los planes de Škoda están en consonancia con los objetivos del nuevo Acuerdo de Asociación y Cooperación Reforzadas y con la estrategia de la UE «Global Gateway».
En el marco del acto, el Ministro de Transportes de Uzbekistán, Ilkhom Makskamov, mantuvo conversaciones con la dirección del grupo para debatir medidas prácticas de desarrollo del transporte ferroviario y urbano. El Presidente Shavkat Mirziyoyev elogió la contribución del Grupo Škoda a la transferencia de tecnologías europeas y expresó su apoyo a la participación a largo plazo de la empresa en los proyectos del país.
La iniciativa se lleva a cabo en el contexto del Acuerdo de Colaboración y Cooperación recientemente firmado entre Uzbekistán y la UE, que abre nuevas oportunidades para las empresas europeas en el mercado uzbeko. Los proyectos en los ámbitos del transporte, la energía y el desarrollo sostenible serán financiados por el Banco Europeo de Inversiones con el apoyo de la Comisión Europea.
