El Banco Nacional de Ucrania (BNU) ha multado a Bank 3/4 (Kiev) con 10 millones de UAH por supervisión financiera inadecuada de las operaciones de los clientes en el marco de la aplicación de la legislación contra el blanqueo de capitales, según informó el regulador en su página web.
Según el comunicado, Universal Bank (mono) recibió una advertencia por escrito por incumplir el plazo establecido para facilitar información a petición del organismo autorizado.
El Banco Nacional también impuso multas a FC Phoenix y FC Activiti por valor de 6,33 millones de UAH y 595.000 UAH, respectivamente.
Bank ¾ se registró en 2008. Según la información de la NBU, a 1 de marzo de 2024 ocupaba el puesto 48 (1.550 millones de UAH) en términos de activos totales entre los 63 bancos operativos. El beneficio neto del año pasado ascendió a 3,03 millones de UAH grnatsbank
