La Oficina de Seguridad Económica (BES) se ha asegurado de que el presupuesto del Estado reciba más de 13,4 millones de UAH en impuestos devueltos por un holding con sede en Lviv que incluye 60 restaurantes y puntos de venta al por menor, informa el servicio de prensa de la oficina.
Según el informe, la investigación descubrió que los empleados del holding recibían sus salarios en dos plazos, uno de los cuales se pagaba a través de registros en la sombra. Durante la investigación previa al juicio, los detectives del BES realizaron varios registros, interrogaron a los empleados de la empresa y recogieron las pruebas necesarias.
Además, el BES inició una auditoría fiscal para determinar si la empresa había calculado correctamente los impuestos y derechos al pagar los salarios. Como resultado de la auditoría, se devengaron 13,4 millones de UAH adicionales en impuestos y tasas, según el comunicado de prensa.
«El director de la empresa se declaró culpable en la fase de instrucción. La empresa pagó íntegramente al presupuesto estatal los daños causados al Estado. La persona implicada en el caso penal recibió un aviso de sospecha de comisión de delitos penales en virtud de la parte 2 del artículo 212, parte 3 del artículo 212-1 del Código Penal de Ucrania», dijo la Oficina.
Según el BES, el caso ha sido enviado a los tribunales. La investigación previa al juicio fue llevada a cabo por detectives del departamento territorial del BES en la región de Lviv. Los fiscales de la Fiscalía Regional de Lviv están a cargo del proceso.
Como ya se informó, el 17 de octubre de 2023, el BES anunció la revelación de un esquema de evasión fiscal a gran escala en Lviv por parte de un holding empresarial compuesto por 60 restaurantes y establecimientos minoristas. Ese mismo día, Yuriy Nazaruk, copropietario del holding !Fest, informó de que el BES y el Servicio de Seguridad de Ucrania habían realizado registros en una de las instalaciones del holding en Lviv. Según él, los registros estaban relacionados con las actividades comerciales del holding, pero no hubo solicitudes ni llamamientos de los agentes del orden en relación con causas penales.
El holding !Fest se fundó en 2007. Desarrolla una red de restaurantes creativos, cafeterías, tiendas e inmuebles en Ucrania. Sus propietarios son Andriy Khudo, Yuriy Nazaruk y Dmitry Gerasimov.
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