Roman Nasirov, ex jefe del Servicio Fiscal Estatal de Ucrania (SFS), fue puesto en libertad bajo fianza el viernes por valor de 55 millones de UAH 592 millones, en un caso penal en virtud del artículo 368, párrafo 4, del Código Penal de Ucrania (aceptación de una oferta, promesa o recepción de un beneficio ilícito por parte de un funcionario).
Así se informa en la página web del Alto Tribunal Anticorrupción (HACC), sin especificar el nombre del antiguo funcionario.
«Ahora el acusado está sujeto a obligaciones procesales comparecer ante el tribunal cuando sea citado, y si le resulta imposible comparecer ante el tribunal en un plazo determinado, notificarlo con antelación; no salir de Kiev sin permiso del tribunal; notificar al tribunal un cambio de residencia; abstenerse de comunicarse con las personas especificadas en la orden judicial; depositar ante las autoridades estatales competentes todos sus pasaportes de ciudadano de Ucrania para viajar al extranjero, pasaportes de servicio, otros documentos que les faculten para salir de Ucrania y entrar en Ucrania, documentos que les faculten para entrar en Ucrania, así como otros documentos que les faculten para salir de Ucrania y entrar en Ucrania, etc.», dice el comunicado.
El mandato es hasta el 7 de julio de 2024.
El HACC ha recordado que el antiguo jefe del SFS se encuentra en prisión preventiva desde el 31 de octubre de 2022.
Como se informó, en mayo de 2023, las autoridades anticorrupción transfirieron un caso sobre cargos de soborno contra Nasirvoa a la HACC.
En 2015-2016, el jefe del Servicio Fiscal Estatal de Ucrania recibió más de 722 millones de UAH en beneficios ilícitos a su favor y a favor de terceros por acciones relacionadas con la obtención de devoluciones del IVA a entidades jurídicas controladas por el propietario de la explotación agrícola por un importe de más de 3.200 millones de UAH.
Según la investigación, el soborno en divisas (5,5 millones de dólares y 21 millones de euros) se proporcionó a través de una serie de empresas registradas en el extranjero y propiedad del propietario de una de las explotaciones agrícolas, y el funcionario lo recibió a través de empresas no residentes controladas directamente por el Jefe del SFS, su asesor y otras personas relacionadas con él por lazos familiares.
Según la Fiscalía Especializada Anticorrupción, los sospechosos también contrataron a otras empresas intermediarias registradas fuera de Ucrania para transferir fondos entre las entidades jurídicas mencionadas bajo la apariencia de prestar y recibir préstamos o suministrar productos. Algunos de los fondos de dicho beneficio ilícito se formaron directamente a partir de los fondos de la devolución presupuestaria del IVA convertidos en moneda extranjera.
Las acciones del ex Jefe del SFS de Ucrania se califican en virtud de la parte 4 del artículo 368 del Código Penal de Ucrania, y su asesor – en virtud de la parte 5 del artículo 27, parte 4 del artículo 368 del Código Penal de Ucrania.
En junio de 2023, los jueces del HACC anularon la decisión de reducir la fianza de Nasirov de 523 millones de UAH a 107 millones de UAH.
En septiembre del mismo año, el HACC eximió a Nasirov de responsabilidad penal por falsificación debido a la expiración del plazo de prescripción, pero se mantiene el cargo de abuso de poder.
