En su reunión plenaria del 21 al 23 de febrero en París, el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) volvió a ignorar la petición de Ucrania de añadir a Rusia a la lista de jurisdicciones de alto riesgo, la llamada «lista negra».
El GAFI se limitó a recordar su declaración de condena de las acciones de Rusia de hace un año y añadió que «los miembros observan con preocupación los riesgos potenciales para el sistema financiero internacional, incluidos los crecientes vínculos financieros de Rusia con países sujetos a las contramedidas del GAFI, el riesgo de financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y la actividad cibernética maliciosa y los ataques de ransomware».
La organización señaló que, dada la gravedad de estos riesgos, muchos miembros del GAFI están tomando medidas proactivas para protegerse a sí mismos y al sistema financiero mundial, y reiteró su llamamiento a todas las jurisdicciones para que permanezcan vigilantes en relación con los riesgos mencionados.
«Como hemos hecho desde el estallido de la guerra agresiva de Rusia, los miembros del GAFI continuaremos vigilando la situación y los riesgos para el sistema financiero mundial. Como miembro suspendido del GAFI, la Federación Rusa sigue siendo responsable del cumplimiento de sus obligaciones de aplicar las normas del GAFI», reza la declaración actualizada.
El Ministerio de Finanzas de Ucrania, por su parte, acogió con satisfacción estos comentarios ampliados, pero subrayó que no abordan de forma exhaustiva el continuo y deliberado desprecio del Kremlin por las normas y principios del GAFI desde que se suspendió su condición de miembro hace un año.
«El Ministerio comprende los retos políticos asociados a alcanzar un consenso sobre nuevas medidas, pero los hechos demuestran que es necesario hacer más para contrarrestar las amenazas que Rusia representa para la integridad del sistema financiero mundial», señaló el Ministerio de Finanzas en un comunicado el viernes.
El ministerio ucraniano recordó que el año pasado Rusia aumentó su comercio de armas con Irán y Corea del Norte, países incluidos en la lista negra del GAFI, y desde diciembre han seguido apareciendo pruebas de que Rusia está comprando misiles norcoreanos para utilizarlos en el campo de batalla contra Ucrania, violando así las sanciones de la ONU.
Kiev cree que en su próxima reunión plenaria, el GAFI debería adoptar medidas restrictivas más duras para mitigar estas graves amenazas. El Ministerio de Finanzas de Ucrania también pidió a los distintos países que no esperen a la decisión del GAFI, sino que añadan a Rusia a sus listas nacionales de jurisdicciones de alto riesgo, lo que exigirá un examen más exhaustivo de todas las transacciones relacionadas con Rusia y otras medidas restrictivas.
«El GAFI, organización encargada de garantizar la seguridad del sistema financiero mundial, debe cumplir su mandato. La ausencia de medidas restrictivas más estrictas juega peligrosamente a favor del Kremlin, dándole a él y posiblemente a otros actores malintencionados luz verde para continuar la destrucción gradual de la estructura internacional basada en normas», comentó el ministro de Finanzas, Sergii Marchenko, sobre la decisión de la sesión plenaria.
El comunicado del GAFI señala que a la sesión plenaria, presidida por T. Raja Kumar, de Singapur, asistieron delegados de más de 200 jurisdicciones. Entre los principales resultados se encuentran las nuevas orientaciones basadas en el riesgo sobre la aplicación de la Recomendación 25 relativa a la propiedad efectiva y la transparencia de los acuerdos legales.
El Pleno también acordó publicar para consulta pública una serie de opciones para posibles modificaciones de la Recomendación 16 y su Nota interpretativa sobre transferencias electrónicas. Las enmiendas propuestas pretenden adaptar las normas del GAFI a los cambios en los modelos de negocio de los sistemas de pago y en las normas de mensajería, así como garantizar que sigan siendo neutrales desde el punto de vista tecnológico.
La organización añadió Kenia y Namibia a la lista de jurisdicciones sometidas a un escrutinio reforzado que están colaborando con el GAFI para subsanar deficiencias estratégicas en sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales, al tiempo que retiró de la lista a Barbados, Gibraltar, Uganda y los Emiratos Árabes Unidos debido a los importantes progresos realizados.
El pleno acordó el nombramiento de un nuevo presidente del GAFI para un mandato de dos años a partir de julio de 2024: Elisa de Anda Madrazo, de México, que ocupó el cargo de vicepresidenta del GAFI del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2023.
