Los días 8 y 9 de enero de 2024, el Banco Nacional de Ucrania (BNU) excluyó a 42 instituciones financieras no bancarias del Registro Estatal de Instituciones Financieras y a otras cuatro del Registro de Personas que no son instituciones financieras pero tienen derecho a prestar determinados servicios financieros.
Según el sitio web del regulador, el motivo de esta decisión fue la ausencia de licencias válidas para prestar servicios financieros para estas empresas a partir del 1 de enero de 2024.
Según la NBU, las sociedades de responsabilidad limitada Morgan Capital, New World FC, Finextra FC, Motor City Autocentre, DSD Finance, Inform-Aktiv, FC Factoring Alpha, FC Contract Plus, FC Fintakt, FC HIT, FC HIT, «Viridi-Lux», «Regional Credit», «FDS Finance», «FC Proxima», «Paritet Finance», «FC Finaktiv», «FC Argo», «Factoring Company Debt Obligations Fund», «FC Ukrainian Capital», «FC Avila Finance», «Europartner Finance», «FC Fingroup Factor» y «FC Fintech Solutions».
También se excluyen de este registro: «Lombard «Dobrye Traditions» LLC «My Capital» y LLC «Garantía de éxito», «Kucher y empresa casa de empeño «Partner», «Lombard Privat» Sich S.V. y empresa», «Vash Lombard» Lukacek y empresa», «Lombard» Kuzmin y Kuzmin «Eurocom», «Eurolombard» Astapenko A.A. y Svetashova T.V. «, «Lombard «Reverse» LLC «Templeria» y sociedad», «Lombard Pledge Society «Diamantovy Dom» LLC «Moneta» y sociedades», «Lombard Pharmacia y co, «Khrushcha y empresas» Lombard AVK», «Lombard «Alatir» LLC «Trisel» y empresa», «Lombard «Vista» LLC «I-TE 911″ y empresa», «Lombard – Karkuzaev y empresa», «Lombard Nevedrov Yu. A. y Compañía, Lisenko y Compañía Pawnshop, Lombard Credit VIP-Gold y Compañía, Universal Pawnshop Groszowychok Financial Assistance LLC y Compañía, Premium Pawnshop Velichko Alexander Viktorovich Velichko y Compañía y Sempre System Finance PJSC.
Además, las sociedades de responsabilidad limitada Agrarno-Gruzovaya Kompaniya, Alfa Leasing Ukraine, Kar Invest Ukraine, Light Leasing fueron excluidas del Registro de personas que no son instituciones financieras, pero tienen derecho a prestar determinados servicios financieros.
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