El Ministerio de Justicia de Ucrania ha emprendido acciones legales para recuperar valores y fondos por valor de más de 1.800 millones de UAH de Royal Pay Europe LLC, asociada a la casa de apuestas rusa 1xBet.
«Sobre la base de los materiales de la Fiscalía General, el Ministerio de Justicia de Ucrania ha cobrado valores y fondos por valor de más de 1.800 millones de UAH pertenecientes a una empresa no residente de la República de Letonia asociada con el país agresor a través del tribunal», dijo la Fiscalía General en un comunicado en su canal de Telegram el sábado por la mañana.
Según se informa, durante la investigación previa al juicio, se estableció que esta empresa tiene estrechos vínculos con la casa de apuestas rusa 1xBet y otras entidades, y se le impusieron sanciones.
«Las fuentes de los fondos que se transfirieron a las cuentas bancarias de la empresa no residente, que, entre otras cosas, procesa actividades de apuestas en el territorio del Estado agresor, fueron transferencias de instituciones financieras rusas y bielorrusas», dice el comunicado.
Cabe señalar que los materiales del proceso penal se convirtieron en la base para que el Ministerio de Justicia de Ucrania presentara una demanda ante el Tribunal Superior Anticorrupción (TSC) para nacionalizar los bienes de la empresa.
La investigación previa al juicio sobre la financiación de acciones cometidas con el objetivo de cambiar o derrocar por la fuerza el orden constitucional o hacerse con el poder del Estado, cambiar los límites del territorio o la frontera estatal de Ucrania está en curso y la lleva a cabo la Oficina Estatal de Investigación bajo la dirección procesal de la Fiscalía General (artículo 110-2 del Código Penal de Ucrania).
Según la página de Facebook de la HACC, el 31 de mayo, el panel de jueces de la HACC satisfizo parcialmente la demanda del Ministerio de Justicia de Ucrania contra Royal Pay Europe LLC y le impuso una sanción en virtud del párrafo 1-1 de la parte 1 del artículo 4 de la Ley de Ucrania «sobre la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales». 1 Art. 4 de la Ley de Ucrania «Sobre Sanciones».
La HACC recuperó efectivo por valor de 53 millones de UAH, 54.316 miles de EUR y 3,49 millones de USD, así como valores por valor nominal de 1.258.735 miles de UAH y 494.158 miles de UAH.
Fuentes: https://t.me/pgo_gov_ua/24160
