En el registro efectuado el 18 de enero en la oficina de la empresa de inversiones Concorde Capital sin la orden de un juez de instrucción se incautaron teléfonos y ordenadores personales de los empleados, así como una docena de carpetas con material que no guarda relación con el tiempo y el territorio del procedimiento penal, según informó el servicio de prensa de la empresa.
«Por lo tanto, la propia oficina está ahora paralizada, y esto conlleva pérdidas inevitables y pérdida de clientes. Además, es imposible imaginar el funcionamiento normal de una sociedad de inversiones sin un jefe», declaró el lunes a Interfax-Ucrania Anna Dyakonova, jefa del servicio de prensa.
Anteriormente, el director de la Oficina Estatal de Investigación (OEI), Oleksiy Sujachov, declaró que las actuaciones procesales de los agentes de la ley en el caso del director general y fundador de Concorde Capital, Igor Mazepa, no condujeron al bloqueo ni a la limitación del negocio, y que la empresa puede cumplir sus obligaciones en su totalidad.
«Por el momento, no se han producido acciones que bloqueen el negocio o limiten las actividades del fondo de inversión Concorde Capital, lo que le permite seguir operando y cumplir sus obligaciones de inversión en su totalidad», dijo el director del SBI en una reunión informativa en Kiev.
Por su parte, Dyakonova añadió que uno de los clientes ha suspendido un contrato de préstamo para la construcción del proyecto SHELEST.
Según ella, Mazepa también tenía programadas varias reuniones en Davos para atraer inversiones a Kryvyi Rih Cement, pero ahora la ejecución del proyecto de expansión de la empresa está en entredicho.
También dijo que los abogados de Mazepa ya habían recurrido la decisión del tribunal del 19 de enero de ponerle bajo arresto con una fianza alternativa de 349 millones de UAH, y confirmó que la casa del jefe de Concorde Capital en su pequeño pueblo natal de la región de Chernihiv se había incendiado.
Como ya se informó, el 18 de enero, agentes del OSE junto con la Policía Nacional detuvieron a Mazepa en la frontera ucraniano-polaca acusado de organizar un plan para apoderarse ilegalmente de 2,4 hectáreas de terreno, que supuestamente contienen estructuras hidráulicas de infraestructuras críticas -la central hidroeléctrica de Kiev- y actualmente albergan la comunidad de casas de campo premium Goodlife Park. Otras tres personas, entre ellas el hermano de Mazepa, fueron detenidas en diferentes regiones de Ucrania, y se llevaron a cabo registros en la oficina de Concorde Capital y en los despachos de algunos de sus empleados.
Según el SBI, a finales de 2023 se notificó a ocho sospechosos un caso similar relacionado con 7 hectáreas de terreno en el barrio y se detuvo a otras personas. De acuerdo con la base de datos de las decisiones judiciales, se trata de parcelas de tierra involucradas «en el proceso de ejecución de un proyecto de construcción de viviendas de élite – un club premium cottage town Riviera Village», que fue desarrollado originalmente por el Dragón de Ucrania Propiedades y Desarrollo (DUPD).
El SBI indicó que los acusados se enfrentan a hasta 12 años de prisión con confiscación de bienes.
