El jefe de la administración militar regional de Odessa Oleg Kiper en agosto de 2023 por su orden reforzado el control aduanero en la región cuando la exportación de productos agrícolas para la exportación, al mismo tiempo en el mercado de exportación de productos agrícolas aparecido cerca de 40 empresas con signos de ficticios, informó hromadske en la investigación «Barón de grano».
La publicación señaló que el 85% de las agroexportaciones del país pasó a través de los puertos de Odessa en 2023.
Al analizar los datos de las aduanas ucranianas, a los que da acceso el servicio internacional ImportGenius, los periodistas encontraron 40 empresas con indicios de ser ficticias, que entraron en el mercado de agroexportación después de que la Administración Estatal Regional de Odessa estableciera un «control manual» sobre el mismo.
Estas empresas empezaron a exportar grano después de agosto de 2023. Nunca antes se habían dedicado a la exportación, se fundaron o cambiaron de propietarios en 2023, no forman parte de agroholdings conocidos y no poseen tierras.
«La mayor por volumen de exportación de estas firmas tiene el mismo número de teléfono que otras 139 personas jurídicas. Y en segundo lugar se encuentra una empresa cuyo fundador es probablemente un psicólogo de Uzbekistán, a cuyo nombre se han registrado 20 entidades jurídicas en Ucrania en los últimos dos años», señala la investigación.
«Las empresas «sospechosas» para el último trimestre de 2023 exportaron a través de los puertos de la región de Odessa cerca de 800 mil toneladas de productos agrícolas por valor de unos 150 millones de dólares, o 6 mil millones de UAH, dice la publicación y recuerda que el jefe de la Administración Estatal Regional de Odessa explicó el establecimiento del control manual por la necesidad de luchar contra las empresas de un día y las llamadas «exportaciones negras».
Estas empresas de un día exportan cereales y no devuelven al país los ingresos en divisas, no pagan impuestos, tienen un director falso y no disponen de oficina. Tras varias transacciones con un presupuesto de varios millones de dólares, la empresa desaparece.
El presidente del sindicato agrario ucraniano «Agrarnaya Rada», Dmytro Kohan, llamó la atención sobre el hecho de que cualquier control manual aumenta los riesgos de corrupción.
La administración militar regional de Odessa se negó a comentar los hechos revelados por los periodistas.
