La Oficina Estatal de Investigación (OEI) ha anunciado una nueva sospecha contra el oligarca Konstantin Zhevago y sus tres cómplices en el caso de la retirada de 519 millones de UAH del Banco de Finanzas y Crédito.
«Los agentes de la GBR han comunicado una nueva sospecha al antiguo accionista del banco JSC Bank Finance and Credit Konstantin Zhevago, al antiguo presidente del consejo de administración del banco y a sus dos adjuntos», informó el jueves el canal de Telegram de la GBR.
Según la información de la Oficina, entre mayo de 2007 y octubre de 2010, Zhevago formó una organización criminal. Zhevago formó una organización criminal que incluía al presidente, a los miembros del consejo de administración de Finance and Credit Bank JSC y a otras personas cercanas a él. «Una empresa ucraniana controlada por Zhevago recibió un préstamo de JSC Bank Finance and Credit, lo que se hizo violando las normas de préstamo. Este dinero fue retirado a otras empresas offshore del oligarca», – señaló en el GBR.
Para ocultar el origen ilegal del dinero los participantes del esquema en 2010-2015. concluyeron un acuerdo de préstamo y más de 100 acuerdos adicionales al mismo entre la empresa controlada y el banco. «Los acuerdos adicionales permitieron sistemática e irrazonablemente aumentar el límite de crédito emitido por el banco a la empresa controlada por el oligarca sin ninguna garantía líquida. De este modo, los miembros del grupo retiraron del banco 519 millones de UAH, que fueron legalizados posteriormente por los participantes del esquema», – se afirma en el mensaje.
De este modo, resume el Departamento, la pérdida total de JSC «Bank Finance and Credit» debido a los préstamos concedidos a la empresa de Zhevago ascendió a 1.400 millones de UAH.
El SBI notificó a Zhevago la sospecha de creación y dirección de una organización criminal, malversación y apropiación indebida de bienes, legalización de bienes obtenidos por medios delictivos a una escala particularmente grande como parte de una organización criminal. El ex presidente del banco y sus dos adjuntos son sospechosos de participación en organizaciones delictivas, malversación y apropiación indebida de bienes a una escala particularmente grande como parte de una organización delictiva.
Anteriormente, el SBI notificó sobre la sospecha de Zhevago y una serie de directivos del banco sobre otro hecho – la organización de la malversación de 113 millones de dólares de la institución financiera. Hasta la fecha, la propiedad del oligarca sospechoso, así como las entidades jurídicas asociadas con él, en particular, las acciones de sus empresas por cientos de millones de jrivnias – derechos corporativos de las empresas, 26 bienes raíces. También fueron detenidos los bienes de otras personas jurídicas relacionadas con el ex diputado. Entre otras cosas – 14 complejos inmobiliarios, 21 partes de complejos inmobiliarios, 30 locales no residenciales, 10 pisos, un helicóptero, un yate.
Ya en octubre de 2020, los activos detenidos por valor de más de 300 millones de UAH fueron transferidos a la Agencia Nacional para la identificación, búsqueda y gestión de activos (ARMA). Se trata de activos en forma de derechos corporativos, fondos y 26 objetos inmobiliarios – complejos recreativos, hoteles, locales residenciales y comerciales ubicados en la parte central de Kiev, Kharkiv, Poltava, Krivoy Rog con una superficie total de más de 22 mil metros cuadrados.
El GBI está cooperando activamente con las autoridades de justicia, gendarmería y policía de la República Francesa en la investigación.
