Los detectives de la Oficina de Seguridad Económica (BES) están investigando el hecho de la evasión fiscal de más de 1.000 millones de UAH por parte de un conocido organizador de juegos de azar en línea, informó la oficina en un comunicado el martes.
«La investigación ha determinado que la empresa pagó 4.500 millones de UAH en ganancias a los jugadores, de los cuales no pagó el impuesto sobre la renta de las personas físicas ni el impuesto militar por un total de 1.100 millones de UAH. Estos pagos no se reflejaron como ganancias, sino como devolución de fondos, es decir, depósitos, a particulares que supuestamente no se utilizaron durante la participación en el juego», afirman las fuerzas del orden.
El BES no revela el nombre del organizador del juego, pero según Interfax-Ucrania, se trata del casino en línea Cosmolot, cuyo copropietario Arnulf Damerau declaró recientemente al Financial Times que presuntos funcionarios corruptos de los organismos de seguridad y de la administración presidencial de Ucrania intentan extorsionarle con decenas de millones de euros.
El BES añade que se están analizando más de 5 millones de transacciones bancarias y que la cuantía del perjuicio causado al Estado está confirmada, entre otros, por los materiales de una auditoría documental del Servicio Estatal de Impuestos.
«Para garantizar una investigación exhaustiva y completa, los detectives ya han interrogado a los empleados, jugadores y contrapartes de la empresa, han realizado registros, han enviado numerosas solicitudes a instituciones bancarias y de otro tipo, y han recibido una serie de resoluciones sobre el acceso temporal a cosas y documentos», dice el comunicado.
Según el comunicado, en el marco del procedimiento penal se embargaron las cuentas bancarias de la empresa, que sigue funcionando en la actualidad, pero la resolución judicial le permitió realizar todos los pagos necesarios al presupuesto y abonar los salarios.
«Al mismo tiempo, en el momento del anuncio de una de las sentencias, los funcionarios de la empresa transfirieron 100 millones a las cuentas de una contraparte, y estos fondos fueron posteriormente detenidos», dice el comunicado.
El BES también afirma que los funcionarios de la empresa han estado obstruyendo a los detectives de todas las maneras posibles durante la investigación, en particular, han ignorado la decisión del juez de instrucción de conceder acceso temporal a los documentos, se han negado a proporcionar información durante los interrogatorios y han ocultado documentos comerciales primarios.
«La investigación previa al juicio está actualmente en curso. Los detectives del BES siguen recopilando pruebas que se utilizarán tanto para el examen económico forense con el fin de confirmar la cuantía de los daños causados al presupuesto de Ucrania como para demostrar las actividades ilegales», señaló el organismo policial en un comunicado.
