La Oficina de Seguridad Económica (BES) se ha asegurado de que el presupuesto del Estado reciba más de 13,4 millones de UAH en impuestos devueltos por un holding con sede en Lviv que incluye 60 restaurantes y puntos de venta al por menor, informa el servicio de prensa de la oficina.
Según el informe, la investigación descubrió que los empleados del holding recibían sus salarios en dos plazos, uno de los cuales se pagaba a través de registros en la sombra. Durante la investigación previa al juicio, los detectives del BES realizaron varios registros, interrogaron a los empleados de la empresa y recogieron las pruebas necesarias.
Además, el BES inició una auditoría fiscal para determinar si la empresa había calculado correctamente los impuestos y derechos al pagar los salarios. Como resultado de la auditoría, se devengaron 13,4 millones de UAH adicionales en impuestos y tasas, según el comunicado de prensa.
«El director de la empresa se declaró culpable en la fase de instrucción. La empresa pagó íntegramente al presupuesto estatal los daños causados al Estado. La persona implicada en el caso penal recibió un aviso de sospecha de comisión de delitos penales en virtud de la parte 2 del artículo 212, parte 3 del artículo 212-1 del Código Penal de Ucrania», dijo la Oficina.
Según el BES, el caso ha sido enviado a los tribunales. La investigación previa al juicio fue llevada a cabo por detectives del departamento territorial del BES en la región de Lviv. Los fiscales de la Fiscalía Regional de Lviv están a cargo del proceso.
Como ya se informó, el 17 de octubre de 2023, el BES anunció la revelación de un esquema de evasión fiscal a gran escala en Lviv por parte de un holding empresarial compuesto por 60 restaurantes y establecimientos minoristas. Ese mismo día, Yuriy Nazaruk, copropietario del holding !Fest, informó de que el BES y el Servicio de Seguridad de Ucrania habían realizado registros en una de las instalaciones del holding en Lviv. Según él, los registros estaban relacionados con las actividades comerciales del holding, pero no hubo solicitudes ni llamamientos de los agentes del orden en relación con causas penales.
El holding !Fest se fundó en 2007. Desarrolla una red de restaurantes creativos, cafeterías, tiendas e inmuebles en Ucrania. Sus propietarios son Andriy Khudo, Yuriy Nazaruk y Dmitry Gerasimov.
Los detectives del BES de la región de Odesa han concluido la investigación previa al juicio de un grupo delictivo organizado que contrarrestaba las actividades empresariales legítimas y se apoderó de bienes inmuebles de empresas extranjeras en Odesa y Kiev. Los bienes inmuebles, valorados en 29 millones de UAH, ya han sido devueltos a su propietario.
Durante la investigación previa al juicio, los detectives determinaron que, a lo largo de casi un año y medio, el grupo delictivo se apropió de 4 apartamentos en Odesa, un terreno y una casa en la capital pertenecientes a empresas extranjeras.
Para ello, los miembros del grupo organizado pusieron en marcha un plan de inmatriculación ilegal de bienes inmuebles para su posterior venta. Con la ayuda de agentes inmobiliarios «negros», crearon empresas ficticias. Utilizando sellos falsificados de no residentes, autoridades y notarios de jurisdicciones extranjeras, aportaron bienes inmuebles al capital social de estas empresas. Posteriormente, volvieron a registrar los inmuebles mediante contratos de compraventa y otras transacciones. El importe total de los daños causados asciende a 41 millones de UAH.
Los bienes por valor de 29 millones de UAH ya han sido devueltos a una de las empresas extranjeras afectadas – los detectives iniciaron la cancelación del registro de enajenación de la propiedad de un terreno y una casa en la capital.
El organizador y 3 miembros del grupo delictivo recibieron un aviso de sospecha de comisión de delitos penales estipulados en la Parte 2 Art. 205-1, Parte 3 Art. 206-2, Parte 3 Art. 209, Parte 3 Art. 3 Art. 209, Art. 358(3), (4) del Código Penal de Ucrania.
A dos personas se les impuso una medida de coerción en forma de detención, y otras dos fueron puestas en libertad bajo fianza. La acusación contra 4 personas fue enviada a los tribunales.
El Departamento de Investigaciones Estratégicas de la región de Odesa de la Policía Nacional prestó apoyo operativo. Supervisión procesal – Fiscalía de la región de Odesa.
Recientemente, un ciudadano español, Ángel Miguel Cerezo Gallardo, pidió públicamente apoyo a las autoridades estatales ucranianas. El inversor español estima en 20 millones de UAH sus pérdidas por la incautación de Selecto Markets, la empresa que cofundó. Para más detalles, siga el enlace – El vídeo de la rueda de prensa está disponible aquí
En 2023, la Oficina de Seguridad Económica (BES) reembolsó 2.200 millones de UAH al presupuesto y transfirió bienes por valor de 43.700 millones de UAH a la ARMA, declaró Serhii Kryvun, jefe de la Unidad Principal de Detectives de la BES.
«En cuanto a los gastos del Estado para el mantenimiento de la Oficina de Seguridad Económica, ascendieron a 757 millones de UAH en 2023. A su vez, durante las investigaciones preliminares en los procedimientos penales, la Oficina compensó daños por valor de más de 2.200 millones de UAH e incautó bienes de empresas y particulares por valor de más de 43.000 millones de UAH. Estos bienes han sido transferidos a ARMA», declaró en una entrevista publicada el sábado en el canal Telegram de BES.
Nombró los tres casos más sonados del BES: «Es el caso de Dmytro Firtash. Los funcionarios de una serie de empresas regionales de gas causaron pérdidas al operador del sistema de transmisión de gas por valor de más de 4.200 millones de UAH en 2021», dijo Kryvun.
«El siguiente caso del que podemos hablar es el relacionado con las actividades de Ukrtatnafta. Se estableció que durante 2022, desde la invasión a gran escala, los funcionarios de la empresa habían estado abusando de su posición oficial y evadiendo impuestos. También se estableció el hecho de la malversación de recursos petrolíferos importados -petróleo azerbaiyano- por valor de más de 2.000 millones de UAH», añadió Kryvun.
Otro caso destacado, dijo, «es el procedimiento en el que se descubrió la producción clandestina de bienes de consumo en el parque de Mezhyhiria. Entre ellos había productos químicos de uso doméstico y alimentos… Durante la investigación previa al juicio se estableció el círculo de personas que organizaron esta producción».
Según el representante del BES, también hubo varios casos sonados de importación de artículos de marca y coches que se declaraban como ayuda humanitaria o asistencia a las Fuerzas Armadas y luego aparecían en el mercado abierto, por ejemplo, a través de OLX.
La Asociación Europea de Negocios (EBA) ha pedido al Presidente de la Rada Suprema, Ruslan Stefanchuk, que no vote a favor de los proyectos de ley nº 10439-10440 sobre la reforma de la Oficina de Seguridad Económica (BES) y las enmiendas al Código de Procedimiento Penal y otros actos legislativos para mejorar el trabajo de la BES, y que finalice los proyectos de ley nº 10088 y nº 10088-1 sobre la reactivación de la BES, que fueron registrados previamente en la Rada.
La ABE señaló el miércoles en un comunicado que el proyecto de ley del Gobierno, en particular, no fija ningún plazo para la formación de un equipo renovado del BES tras la elección del nuevo jefe, y aplaza la recertificación de los empleados hasta después de la guerra.
«Desde hace varios años, la Asociación Europea de Empresas viene insistiendo en la necesidad de reiniciar el BES para mejorar su eficacia y mitigar los riesgos de corrupción que puedan surgir en el trabajo de este organismo estatal, encargado de combatir la delincuencia económica y el contrabando», afirma la ABE.
La ABE insiste en que la selección de los puestos clave en el BES debe llevarse a cabo por concurso, y que es extremadamente importante y de suma importancia nombrar a un líder eficaz que continúe formando el equipo. Por lo tanto, la comisión de competencia debería proponer al Primer Ministro uno, y no tres, candidatos para el puesto de director, a fin de evitar posibles influencias políticas en este nombramiento.
Según los representantes empresariales, es necesario volver a certificar a todos los empleados del BES tras la elección de un nuevo jefe, y todos los delitos económicos (tras la reforma) deberían ser competencia del BES.
En cuanto a las críticas al Proyecto de Ley nº 10440, la EBA señaló la dificultad de aplicar algunas de sus disposiciones, en particular, la participación del Consejo del Defensor de las Empresas en los registros e incautaciones en los procedimientos del BES. Además, según la asociación, algunas disposiciones duplican o contradicen otras, como la no participación de representantes de otros organismos encargados de hacer cumplir la ley en las acciones de investigación.
Como se informó, el 13 de octubre de 2023, el Comité de Finanzas, Impuestos y Política Aduanera de la Verkhovna Rada recomendó que el Parlamento adoptara como base el Proyecto de Ley nº 10088 «Sobre Medidas Prioritarias para la Reforma del BES» y su alternativa nº 10088-1. Este proyecto de ley también fue apoyado por el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Economía, mientras que el Ministerio de Justicia formuló observaciones.
Más tarde, el 29 de diciembre de 2023, el Consejo de Ministros aprobó su proyecto de ley de reforma del BES, que declara el reinicio de la Oficina un año después de la guerra. Fue duramente criticado por Vitaliy Shabunin, jefe del Centro de Acción Anticorrupción, y Yaroslav Zheleznyak, primer jefe adjunto de la comisión parlamentaria encargada. Según ellos, de esta forma, el control sobre el BES quedará en manos de la Oficina del Presidente, y el FMI no contará este faro estructural.
Como consecuencia, el gobierno aplazó un mes la presentación del proyecto de ley a la Rada, pero incluso después de revisarlo recibió críticas.
Basándose en los resultados del análisis de las operaciones de exportación de productos agrícolas, los analistas del BES descubrieron que, a lo largo de 9 meses, las empresas de riesgo exportaron grano de origen desconocido por 133.900 millones de UAH. Esto supone más del 20% del importe total.
Actualmente, la Oficina de Seguridad Económica ha presentado sus propuestas al Consejo de Ministros de Ucrania para minimizar los riesgos en este sector de la economía.
Uno de los métodos más comunes de exportación de grano negro es el uso de empresas de riesgo. Se crean con antelación para exportar grano no contabilizado comprado al contado.
En otras palabras, los agricultores cultivan grano y lo venden por dinero en efectivo a empresas que suelen estar registradas como empresas pantalla y no se dedican a actividades comerciales regulares.
Estas empresas no presentan documentos sobre el origen del grano o declaran productores ficticios en sus declaraciones aduaneras.
Una vez que el grano sale de Ucrania, se revende varias veces y llega legalmente al comprador final. Como resultado, los ingresos en divisas no regresan a Ucrania y el presupuesto no recibe ingresos, ya que las empresas exportadoras son ficticias.
Normalmente, el comprador final del grano es una empresa no residente que transfiere el dinero de la mercancía a otra empresa no residente asociada a un exportador ucraniano.
También existe un esquema en el que se transfieren divisas a las cuentas corrientes de un no residente, que luego compra las mercancías, por ejemplo, en China y las importa a Ucrania para venderlas al contado y dar a otras empresas un crédito fiscal.
Para contrarrestar las infracciones en este ámbito, la Oficina de Seguridad Económica analiza constantemente las transacciones de exportación. Basándose en los resultados de este análisis, se crearon 43 productos y certificados analíticos, y se enviaron casi 4.500 órdenes al Servicio Estatal de Aduanas para iniciar la inspección (reinspección) de mercancías. Por ejemplo, según el BES de la región de Odesa, la oficina de aduanas se negó a despachar 75 declaraciones de aduanas por un total de 1,6 millones de toneladas y un valor superior a 430 millones de USD.
En el marco de 22 procedimientos penales, los detectives del BES entregaron notificaciones de sospecha a 12 funcionarios de exportadores de cereales «de riesgo» por la comisión de delitos tipificados en los artículos 212 y 205-1 del Código Penal de Ucrania, realizaron 71 registros y remitieron 12 procedimientos penales a los tribunales. Los tribunales dictaron 8 autos de procesamiento.
