El Banco Nacional de Ucrania (BNU) multó en diciembre a cinco bancos -Oxy Bank, Accordbank, Universal Bank (mono), MTB Bank y Cominbank- por un importe total de más de 66,74 millones de UAH, informó el viernes el regulador en su página web.
La mayor multa, de 20,05 millones de UAH, se impuso a Oxy Bank por verificación inadecuada de los clientes y sus transacciones financieras, violaciones de la supervisión financiera, del control de divisas y de la obligación del banco de utilizar un enfoque orientado al riesgo en sus actividades.
Según el comunicado, Accordbank tiene que pagar 18,84 millones de UAH por un sistema inadecuado de gestión de riesgos y comprobación del ordenante para la transferencia de fondos, presentación de información inexacta por parte del banco al regulador, así como por infracciones en el ámbito de la legislación sobre divisas.
Universal Bank fue multado con 10,45 millones de UAH por verificación inadecuada de clientes, supervisión en línea y aplicación de un enfoque orientado al riesgo.
Motivos similares causaron casi la misma multa -10,40 millones de UAH- a MTB Bank.
El Banco Nacional también multó a Cominbank con 10 millones de UAH debido a la presentación tardía e incompleta de documentos al regulador sobre el cumplimiento de la legislación contra el blanqueo de capitales por parte del banco.
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