Es poco probable que la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (ONAC) pueda determinar cómo se importó una gran cantidad de divisas en efectivo utilizadas por los acusados en el caso «Midas».
«caso Midas», por lo que propone introducir una forma especial de contabilidad, ha declarado Oleksandr Abakumov, jefe de la unidad de detectives de la NABU encargada del caso.
«Esta es la segunda vez que nos enfrentamos a una cantidad tan grande de fondos que llegaron a Ucrania en el embalaje del Banco de la Reserva Federal de EE.UU.. Y por segunda vez, obviamente, nos encontraremos en una situación en la que no obtendremos respuesta a la pregunta de cómo llegaron a Ucrania», dijo en una reunión de la Comisión Temporal de Investigación (CIT) sobre Seguridad Económica presidida por el diputado Yaroslav Zheleznyak (Holos) en Kiev el lunes.
Según él, la Reserva Federal estadounidense registra a quién vende estos fondos, pero en Europa, mientras que en Ucrania, nadie lo hace.
«Hay una propuesta a los diputados y al Banco Nacional para introducir una forma de contabilidad de la importación de tales cantidades de dinero en efectivo en Ucrania, a quién se venden, y esto, de hecho, será una gran contribución a la prevención de este tipo de situaciones», concluyó el representante de NABU.
Dmytro Oliynyk, vicegobernador del Banco Nacional de Ucrania, agradeció la propuesta.
«La estudiaremos e informaremos al respecto», declaró en la reunión de la ACC.
Zheleznyak también confirmó su disposición a estudiar la propuesta en el Consejo.
Recordó que en el caso de la Operación Midas, se trataba de los llamados dólares «blancos» (no los nuevos «azules») en envoltorios Fed encontrados a los acusados en el caso, por un total de unos 4 millones de dólares.
Oliynyk declaró que actualmente no existe en Ucrania un registro único que permita comprobar el código de barras y el número del envoltorio del Fed y averiguar de dónde proceden estos billetes en Ucrania.
«En cuanto a cómo se importan los billetes en general. Actualmente hay 8 bancos que importan dólares y euros a Ucrania. Luego, algunos de ellos los utilizan sólo para su propio uso, mientras que otros los venden a bancos y otros participantes del mercado financiero», describió el representante de la NBU el estado actual de las importaciones de efectivo.
Según él, en Ucrania se importan miles de millones de dólares, y es imposible identificar un solo millón sin un sistema de registro.
«Además, las importaciones se han estado produciendo no sólo durante la guerra, sino todo el tiempo: se exportan billetes viejos, se importan nuevos, y es imposible saber exactamente dónde estaba ese millón, si en un banco, si en el mercado gris, si en alguna empresa de cobro o en una oficina de cambio», declaró Oliynyk.
Dijo que el Banco Nacional ha empezado a recopilar información sobre el sistema para resumir cómo los bancos intercambian divisas entre sí y quién las utiliza para sus propios fines. «Pero estamos hablando de transacciones por valor de miles de millones de dólares. Es difícil señalar una pequeña cantidad», reiteró el subgobernador.
