Desde marzo, la Agencia Tributaria Estatal (DPS) ha iniciado un seguimiento activo de las transferencias de dinero a las cuentas bancarias de los ucranianos que venden productos en línea. En menos de un mes, la Agencia Tributaria registró 1,4 millones de transacciones por un valor total de 1600 millones de grivnas. Llamaron especialmente la atención 11 000 ucranianos que recibieron más de 50 transferencias en sus cuentas. El importe medio de estas transacciones fue de 1142 grivnas.
La Agencia Tributaria registró 1,4 millones de transacciones por un total de 1600 millones de grivnas en menos de un mes, entre el 1 y el 20 de marzo. Se puso bajo vigilancia a 11 000 personas que recibieron más de 50 transferencias en 2025.
En promedio, durante este período, se registraron 127 transferencias por persona. Sin embargo, en algunos casos, el número de operaciones por destinatario alcanzó varios cientos. Al mismo tiempo, el importe medio de estas transacciones fue de 1142 UAH.
Cabe señalar que, desde el 1 de marzo de 2025, el Servicio Estatal de Impuestos (DPS) ha iniciado un seguimiento activo de las transferencias de dinero a las cuentas bancarias de los ucranianos que venden productos en línea. La nueva herramienta de control, el acceso al Sistema de Registro de Datos de Cajas Registradoras, permite detectar automáticamente a las personas físicas y los empresarios que reciben fondos de forma sistemática, pero no están registrados como empresarios ni utilizan cajas registradoras.
Por el momento, el DPS no ha tomado medidas contra estas personas. Sin embargo, los riesgos para los infractores son graves. Así, la multa por ejercer una actividad sin estar registrado puede oscilar entre 17 000 y 85 000 UAH, con confiscación de bienes. Además, se puede aplicar una multa de hasta el 200 % del valor de los bienes o servicios vendidos sin utilizar una RRO.
En general, la supervisión abarca a las personas físicas que reciben regularmente fondos por bienes o servicios (especialmente a través de mercados o redes sociales) y a los FOP que no han registrado una caja registradora, aunque deberían hacerlo.
Sin embargo, la Agencia Tributaria no tiene en cuenta las ventas puntuales de objetos personales a través de OLX o plataformas o mercados similares.
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