El 20 de marzo, el Consejo de Supervisión de IC «Arsenal Insurance» (Kiev) ha decidido cerrar las direcciones regionales en Kramatorsk (región de Donetsk), Kherson y Chernivtsi, según la información de la compañía en el sistema de divulgación de información de la Comisión Nacional de Valores y Mercado de Valores.
La decisión se ha tomado en relación con el cambio de la estructura de la red regional.
IC «Arsenal Insurance» es el sucesor de IC «Arsenal-Dnepr», que opera en Ucrania desde 2005. Está representado en todos los centros regionales y en algunas grandes ciudades del país.
Según la NBU, la compañía se encuentra entre las diez principales aseguradoras de Ucrania en términos de primas recaudadas en los nueve primeros meses de 2024.
El Banco Nacional de Ucrania (BNU) ha multado a Arsenal Insurance (Kiev) con 255.000 jrivnias por infringir los requisitos de supervisión financiera. Según el sitio web del regulador, la medida se aplicó por violación de los requisitos de la ley «Sobre prevención y lucha contra la legalización (blanqueo) de los productos del delito, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva» (IVA/FT). En concreto, la empresa ha sido multada por el cumplimiento inadecuado de la obligación de elaborar y aplicar documentos internos, así como por la insuficiente diligencia debida con respecto a los clientes, incluido el hecho de no verificar a los clientes en la forma prescrita por la ley.
Además, la multa se ha impuesto por la no aplicación de medidas adicionales en la verificación adecuada del cliente, cuyo beneficiario final es una persona políticamente expuesta, y por la aplicación insuficiente del enfoque orientado al riesgo, incluido el cumplimiento inadecuado de la obligación de llevar a cabo una evaluación de los riesgos inherentes a sus actividades.
IC «Arsenal Insurance» es el sucesor legal de IC «Arsenal-Dnepr», que opera en Ucrania desde 2005. Está representado en todos los centros regionales y en algunas grandes ciudades del país.
