Las fuerzas del orden de Odesa han desmantelado una banda criminal que llevaba a cabo una estafa a gran escala utilizando plataformas de inversión ficticias, según informa el servicio de prensa de la Policía Nacional de Ucrania.
«Los delincuentes creaban sitios web de empresas inexistentes, cuyos nombres cambiaban periódicamente con el fin de ocultar sus actividades delictivas, donde publicaban información falsa sobre supuestas actividades empresariales en el ámbito del arbitraje del tráfico publicitario y los activos criptográficos. A los posibles inversores se les ofrecía registrarse en cuentas personales, donde podían elegir un plan de inversión específico, recargar la cuenta y «recibir dividendos». En realidad, los fondos se acumulaban inmediatamente en las carteras criptográficas controladas por los participantes en la estafa. Una vez alcanzado su objetivo, cortaban el contacto con las víctimas», se indica en el comunicado.
Según la información de la investigación, el «negocio» fue organizado por un residente de Odesa de 28 años, que atrajo a un grupo de personas para su realización, entre las que se encontraba un especialista en el ámbito de las tecnologías de la información, que creaba y administraba sitios web de empresas ficticias, así como «operadores telefónicos», que se ponían en contacto con las víctimas potenciales. Los participantes trabajaban tanto a distancia como desde oficinas especialmente equipadas en Odesa, que funcionaban como centros de llamadas.
Las fuerzas del orden identificaron una cartera criptográfica controlada por los delincuentes, cuyos ingresos totales en 2024-2025 superaron los 24 millones de jrivnias. Para mantener la conspiración, los implicados la controlaban con una clave privada que no pertenecía a ningún servicio o bolsa conocidos.
«Según los datos preliminares, el número real de víctimas, incluidos los extranjeros, puede superar las 1500 personas, para cuya identificación es necesario llevar a cabo una serie de investigaciones, incluso en el marco de la cooperación internacional», señaló la policía.
Para esclarecer el delito, se ha creado un grupo de investigación conjunto entre las autoridades competentes de Ucrania y la República de Kazajistán. Con la participación de unidades especiales de la NPU, la GUNP de la región de Odesa y empleados del departamento de policía cibernética de la República de Kazajistán, se llevaron a cabo una serie de registros y se incautaron varias pruebas de actividades ilegales.
Hasta el momento, la policía ha documentado las actividades ilegales de los miembros de la banda en relación con siete inversores de Ucrania, Kazajistán, Armenia, Kirguistán y otros países. Los daños causados a los inversores ascienden a 92 000 dólares.
Los investigadores detuvieron a ocho miembros de la banda y otro más ha sido declarado en busca y captura. Al disponer de pruebas suficientes, se ha informado a todos los implicados de su sospecha de apropiación indebida de bienes ajenos mediante engaño, es decir, de fraude cometido por una banda organizada, mediante operaciones ilegales con el uso de tecnología informática, en condiciones de ley marcial y en cantidades especialmente elevadas.
De acuerdo con la sanción prevista en el artículo 190, apartado 5 (fraude), del Código Penal de Ucrania, los delincuentes se enfrentan a una pena de hasta 12 años de prisión con confiscación de bienes.
