¿Quién está en el punto de mira de Hacienda?
El Servicio Estatal de Impuestos ha planificado 4,7 mil inspecciones de empresas para 2025. El Servicio Estatal de Impuestos prestará mayor atención a las empresas de las regiones de Kiev, Odesa y Dnipro. Cada mes se inspeccionarán unas 400 empresas, y el mayor número de visitas está previsto para octubre.
De las 4,7 mil inspecciones, unas 3,7 mil son a empresas, y el resto a empresarios individuales. También se inspeccionarán instituciones financieras y no residentes. Las autoridades fiscales también visitarán 266 empresas que tengan dudas sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el servicio militar y el impuesto social unificado.
El Servicio Estatal de Impuestos prestará más atención a las empresas de Kiev: un 18% del total de inspecciones. La región de Odesa ocupará el segundo lugar, y la de Dnipropetrovs’k el tercero: 12% y 10% respectivamente.
Las empresas mayoristas se enfrentarán al mayor número de inspecciones: 20,7%. La agricultura y la caza representarán otro 15% de las inspecciones. La producción alimentaria completa los tres primeros puestos, con un 6,2%.
En enero se inspeccionarán 287 empresas, y en febrero otras 371. En total, el Servicio Estatal de Impuestos visitará unas 400 empresas cada mes, con el mayor número de visitas en octubre: 423.
20 empresas de la lista fueron incluidas en el índice Opendatabot 2024:
– D. Trading – 165.600 millones de UAH de ingresos;
– Okko Express – 61.800 millones de UAH;
– Vinnytsia Poultry Farm – 39.200 millones de UAH;
– Nova Poshta – 36.400 millones de UAH;
– Vehículos blindados ucranianos: 32 400 millones de UAH;
– SpaceX : 27 900 millones de UAH.
– Granja avícola Myronivska – 21 400 millones de UAH;
– Pumb – 16 000 millones de UAH;
– Ukrsibbank : 15 400 millones de UAH;
– Poltava Mining and Processing Plant – 15.000 millones de UAH;
– Concorde Consulting – 8.500 millones de UAH;
– Enselco Agro – 7.200 millones de UAH;
– Instituto de Tecnologías de la Información Intelias – 4.300 millones de UAH;
– Beregovo Grain Receiving Enterprise – 4.300 millones de UAH;
– ONUR CONSTRUCTION INTERNATIONAL – 2.900 millones de UAH;
– Testi Food – 1.000 millones de UAH;
– Three O – 906 millones de UAH;
– Triumph Media Group – 562 millones de UAH;
– SC Dnipro-1 – 437 millones de UAH;
– Star Bukovel – 421 millones de UAH.
En el Bot de oportunidades puede averiguar gratuitamente si su empresa o sus socios tienen programadas inspecciones. Para ello, envíe al bot el código de la empresa. Si la empresa está en el plan fiscal, la información correspondiente aparecerá en la ficha de la empresa.
Instrucciones
¿Cómo saber si Hacienda tiene previsto inspeccionar su empresa?
https://opendatabot.ua/analytics/dps-audits-2025
Este año están previstas más de 3.300 inspecciones a empresas y empresarios individuales, según el Servicio Estatal de Impuestos. Casi el 73% de ellas serán a empresas, y el resto a empresarios particulares. En junio, el número de empresas «bajo supervisión» aumentó en 42.
Por lo tanto, 2.450 empresas y 915 empresarios individuales deben esperar inspecciones este año. En junio se añadieron 42 empresas más a la lista, que serán inspeccionadas en el segundo semestre del año.
El mayor número de inspecciones se realizará en Kiev: el 26%. También se llevarán a cabo en las regiones de Dnipro y Lviv – 8,1% y 6,9% respectivamente. La región de Kherson es la que menos interés ha despertado entre las autoridades fiscales: sólo 2 empresas.
¿Qué empresas figuran en la lista actualizada?
Entre las nuevas empresas figura SENS BANK, con unos ingresos de 12 900 millones de UAH, que ocupó la 7ª posición en el Índice Opendatabot entre las actividades bancarias.
Las autoridades fiscales también inspeccionarán AGROPROINVEST 08 LLC con casi 2 mil millones de UAH y ALMA VIN LLC con 1,6 mil millones de UAH. En cambio, TRADING PRODUCT COMPANY LLC, con unos ingresos de más de 326 millones de UAH, cierra el top ten.
Las 10 nuevas empresas más inspeccionadas por Hacienda
Puede averiguar si su empresa o sus socios están programados para una auditoría de forma gratuita en el Bot de Oportunidades. Para ello, envíe al bot el código de la empresa. Si la empresa está en el plan del Servicio Estatal de Impuestos, la información pertinente aparecerá en la ficha de la empresa.
https://opendatabot.ua/analytics/dps-audits-update-2024-7
